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ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
En la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, a los 25 días del mes de noviembre de 2010, siendo las 10 horas se reúnen los señores: ....................................... todos hábiles para contratar, quienes han decidido constituir una Sociedad Anónima, que se regirá por las leyes vigentes, y el estatuto, que es aprobado por unanimidad y que setranscribe en forma integral:
ESTATUTOS
DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETOS
Articulo 1: La sociedad Anónima se denomina Suelos S.A. con domicilio en Ruta 11 Nº 3621 de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe.
Artículo 2: Su plazo de duración será de 50 años contados desde cu inscripción en el Registro Público de Comercio.
Artículo 3: La sociedad tiene por objeto:
_ Movimiento ypreparación de suelos.
_ Servicio de maquinarias viales y agrícolas.
_ Servicio de transporte automotor de cargas.
_ Extracción y venta de tierras, arenas y arcillas.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITAL
Artículo 4: El capital social se fija en lasuma de Pesos Doce Mil ($12.000), representado por ciento veinte (120) acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de Pesos Cien ($100) cada una y da derecho a un (1) voto por acción.
El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y devalor de Pesos Cien ($100) cada una, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19.550.
Artículo 5: Los títulos representativos de acciones y los certificados provisionales contendrán las menciones del artículo 211 y 212 de la Ley 19.550. Además los títulos representativos de acciones contendrán las menciones previstas en la ley 24.587 yDecreto 259/96. En los títulos obligatoriamente se deberán transcribir las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones dispuestas en este estatuto
Artículo 6: En caso de mora en la integración de las acciones, el directorio podrá elegir cualquiera de los mecanismos previstos por el artículo 193 de la Ley de Sociedades para esos fines.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
Articulo 7: Laadministración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo 3 quienes durarán en sus funciones 2 ejercicio(s). La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. El término de su elección espor dos (2) ejercicios. La asamblea fijará su remuneración. En garantía de sus funciones el titular depositara en la sociedad la suma de Pesos Doscientos.
Articulo 8: El Directorio tiene todas las facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63,siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan parte del objeto de la sociedad. Puede en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con entidades bancarias y demás instituciones de créditos oficiales y privadas, compañías financieras, otorgar poderes a una o más personas con el objeto yextensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.-
FISCALIZACION
Artículo 9: La sociedad prescinde de la sindicatura, quedando el contralor a
cargo de los socios, conforme al artículo 55 de la Ley 19.550. En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el...