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OCTUBRE 01, 2013

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FISCAL

Inicia el registro en el Padrón de
Actividades Vulnerables
FISCALIA - C.I.F.

Personas que realicen actividades vulnerables deben darse dealta.
Las personas que de acuerdo con la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(LPIORPI), conocida como Ley Anti-Lavado,
esténobligadas a presentar avisos sobre la
realización de actividades vulnerables, deben
primeramente darse de alta en el Padrón de
Actividades Vulnerables (PAV).

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I NFOR M AC IÓN D E L AU TOR
FISCALIA - C.I.F.

Quien no esté dado de alta en el PAV no podrá
presentar los avisos correspondientes, y podría hacerse acreedor a las multasy sanciones
que prevé la Ley.
El alta en el PAV se hace a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a partir del 1 de octubre de 2013.Ver publicaciones del autor
Publicación institucional de Fiscalia, Centro de
Información Fiscal.
Para conocer más sobre Fiscalia, visita esta dirección.

I NFOR M AC IÓN R E LAC ION AD A

Alefecto, el Artículo Segundo Transitorio de las Reglas Generales Anti-Lavado, señala
que a partir del 1 de octubre, la UIF, por conducto del SAT, pondrá a disposición de
quienes realicen las...