CONTADOR
Páginas: 2 (309 palabras)
Publicado: 10 de febrero de 2015
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Por fin México tomo cartas en el asunto, en cuanto a la prevención de que aquí se podía lavar dinero de forma sencilla y sin problemas.
Recuerdo que,hace ya mucho tiempo, México era tomado, como un país, que si bien tenia candados, se podía depositar sin restricción alguna, se compraban bienes inmuebles, se compraban joyas, se comprabanautos de lujo, todo eso y mucho mas, en forma abierta y cínicamente, esto es, se podía “limpiar” el dinero tan fácilmente que podía decirse que México era un país donde se podía “lavar másblanco”.
El lavado de dinero, es hoy en día un problema complejo y de prioridad “triple A”, a nivel nacional e internacional pues sus implicaciones económicas y sociales permean la funcionalidad deuno o más países, inclusive, con sus alcances económicos, son capaces de desestabilizar a un país a distancia.
La delincuencia ha inventado, ha perfeccionado y usado un sinnúmero deinstrumentos y mecanismos que le permiten disponer de enormes cantidades de dinero que generan las ganancias de muchas actividades ilegales que generan esas ganancias; dichas ganancias las insertanen el sistema financiero nacional y mundial y posibilitan la reinversión en la economía ilegal y en la legal, al mismo tiempo eluden los controles de los organismos locales, estatales ymundiales de seguridad sobre las transacciones de capitales de origen ilícito y además un dinero libre de impuestos.
Así pues, por fin México ha decidido hacer frente a este problema del“blanqueo de los dineros mal habidos, a la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita en 2012, el reglamento y las reglas generales en 2013, México empieza, de forma contundente, a declararle la guerra a la delincuencia organizada.
Por fin México tomo cartas en el asunto, en cuanto a la prevención de que aquí se podía lavar dinero de forma sencilla y sin problemas.
Recuerdo que,hace ya mucho tiempo, México era tomado, como un país, que si bien tenia candados, se podía depositar sin restricción alguna, se compraban bienes inmuebles, se compraban joyas, se comprabanautos de lujo, todo eso y mucho mas, en forma abierta y cínicamente, esto es, se podía “limpiar” el dinero tan fácilmente que podía decirse que México era un país donde se podía “lavar másblanco”.
El lavado de dinero, es hoy en día un problema complejo y de prioridad “triple A”, a nivel nacional e internacional pues sus implicaciones económicas y sociales permean la funcionalidad deuno o más países, inclusive, con sus alcances económicos, son capaces de desestabilizar a un país a distancia.
La delincuencia ha inventado, ha perfeccionado y usado un sinnúmero deinstrumentos y mecanismos que le permiten disponer de enormes cantidades de dinero que generan las ganancias de muchas actividades ilegales que generan esas ganancias; dichas ganancias las insertanen el sistema financiero nacional y mundial y posibilitan la reinversión en la economía ilegal y en la legal, al mismo tiempo eluden los controles de los organismos locales, estatales ymundiales de seguridad sobre las transacciones de capitales de origen ilícito y además un dinero libre de impuestos.
Así pues, por fin México ha decidido hacer frente a este problema del“blanqueo de los dineros mal habidos, a la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita en 2012, el reglamento y las reglas generales en 2013, México empieza, de forma contundente, a declararle la guerra a la delincuencia organizada.
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