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RESEÑA HISTORICA DE LA COMPRA DE LA BODEGAS DE AGROINDUSTRIAS PAKAR SA DE CV





Pues bien empezaremos por los echos que sucedieron por el año del 2009 para ser exacto por el mes de julio del año mencionado cuando se llevo ala conclusión de adquirir unas bodegas para acopiar maíz y frijol con lo cual se llevo a cabo la operación con las empresas del ingeniero salvador castellanosdueños de las bodegas y con su entonces apoderado legal Jorge Alberto partida , para cual se detalla la manera siguiente de como se llevaron a cabo las operaciones de la compra de la bodega:



1.- primeramente se llevo a cabo la compra de los silos mecanizados ubicados por la carretera costera a nombre de comercializadora agrícola cassal propiedad del ing. Salvador castellanos para cualel costo de la operación total fue por importe de 25,600,000.00 dinero obtenido mediante crédito refaccionario por banco del bajío , pero por motivos de bajar la base delos impuesto el sr pakar Singh Zamora decidió ante el fiscalista brigido cuadras y un servidor c.p. juan manuel higuera moreno en el cual le hicimos saber de las consecuencias fiscales que conllevaba hacer ese movimiento delas bodegas el autorizo que la bodegas de comercializadora cassal se facturara en la cantidad de 15,000,000.00 mas iva y que la diferencia del crédito que seria de 10,600,000.00 se le depositaran en su cuenta una adquirido el crédito mediante traspaso de la cuenta de agroindustrias pakar sa de cv , para pagarle por su cuenta personal y sin factura alguna la maquinaria y equipo adicional de labodegas motivo de los cuales el sr pakar Singh Zamora una vez que fue abonado en su cuenta personal ese deposito de la empresa agroindustrias pakar sa de cv le expidió diferentes cheques a nombre del ing. Salvador castellanos y a sus hijos y socios para no pagar impuestos y evadir al fisco motivo que nos genero un gran problema fiscal a nuestra empresa.

Posteriormente el año 2010 del mesde marzo para ser exacto y por motivos que desgraciadamente sucedieron con el fallecimiento del sr pakar Singh Zamora se reunió con el banco y después de analizar la situación se decidió buscarle un comprador ala bodega ya que si no llevaba a cabo y como se hivan a detener los pagos de los vencimientos se tomo dicho acuerdo estando presentes el Lic. Jorge Arturo Morín del rincón y Ing.moisés castro director de agronegocios del banco del bajio el cual una vez que se concreto la venta con un interesado esta fue llevada a cabo con la empresa granos de Sinaloa sa de cv , el cual que por motivos que aun desconozco un servidor ya no fue requerido para estar presente en ninguna negociación en donde una vez que se estaban llevando a cabo las negociaciones de la compra venta seincorporo a dicha negociación el c.p. y fiscalista oscar loiaza del despacho lara Loaiza y asociados el cual haría la estrategia fiscal para bajar la base del impuesto ya que generaría una utilidad fiscal muy alta .

Y una vez que me di cuenta yo de que se estaba llevando esa transacción le pregunte al ing. Moises castro castro y voz personal de el me dijo que no se había invitado ya que al else había informado por medio del lic. Jorge Arturo morin del rincon que yo ya no laboraba en dicha empresa y que toda la operación se iva llevar directamente con el y en asesoría del fiscalista oscar Loaiza el cual haría la estratregia fiscal para no pagar tantos impuestos .

Pues bien una vez que realizo la operación total por la venta de la bodega fue según la escritura por un importe de30,000,000.00 mas iva ya que el comprador granos de Sinaloa obligo al banco a que le facturara en la escritura la maquinaria y equipo la cual nosotros no la teníamos dentro de nuestros registros contables ya habían sido pagadas por el sr pakar Singh Zamora de su cuenta personal y por ese motivo no se tenia comprobantes fiscales, pues bien una vez echa la escrituración y por motivos que aun no...