Contrato

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día XX de XXXXXXX de 2011, en el local de la sociedad sito en Av. XXXXXXXXXXXXXXX, Distrito de xxxxxxxxxxxxx, se reunieron los siguientes señores accionistas:

- XXXXXXXXXXXXXXXX, titular de XXXXXX acciones representativas del capital social, representada por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXX según poder que searchiva.

- XXXXXXXXXXXXXXXX, titular de XXXXX acciones, representativas del capital social, representado por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, según poder que se archiva.

- XXXXXXXXXXXXXXXX, titular de XXXXX acciones, representativas del capital social, representado por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, según poder que se archiva.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como Presidente el señorXXXXXXXXXXXXX y como secretario el señor XXXXXXXXXXXXXX.

QUÓRUM

Encontrándose presentes la totalidad de las acciones representativas del Capital Social, y existiendo la voluntad unánime de constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120° de la Ley General de Sociedades, se acordó sesionar sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas,declarándose convocada y constituida la presente Junta y válidos los acuerdos adoptados en ella.

AGENDA

1.-Renuncia y Nombramiento de gerente general
2.-Nombramiento de apoderado

DESARROLLO DE LA AGENDA

1.-RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

El presidente informó que el señor xxxxxxxx presentó su carta de renuncia irrevocable, por lo cual considera que se le debeaceptar, dándole las gracias por los servicios prestados; en ese orden de ideas es necesario nombrar un nuevo gerente general, para lo cual propone al señor XXXXXXXXXXXXXX para asumir tal cargo.

2.-NOMBRAMIENTO DE APODERADO

Haciendo uso de la palabra, el Presidente indicó que, a fin de optimizar las operaciones de la empresa era necesario nombrar un apoderado adicional, señalando la convenienciade nombrar como tal al señor, peruano, casado y/o soltero, con DNI. Nro. xxxxxxxxxx, poderes que le permitieran colaborar con la empresa, para lo cual propuso que se le otorgaran los poderes que mas adelante se detallan a fin que ejerza las siguientes atribuciones.

Los poderes otorgados son los siguientes:

Se nombra al señor XXXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI. XXXXXXXXX, como apoderadode la empresa, el cual actuando individualmente gozará y ejercerá las siguientes facultades y atribuciones:

3.-ESCALA DE PODERES

La empresa otroga las siguientes facultades.

1. Las facultades señaladas en el artículo 34º del Estatuto.
2. Actuar en representación de la sociedad de acuerdo con su Estatuto y con las
resoluciones de la Junta General deaccionistas.
3. Recibir correspondencia y despacharla; retirar paquetes, postales y
encomiendas,gestionar despachos aduaneros por si o mediante agentes o
apoderados.
4. Presentar propuestas y concurrir a licitaciones de cualquier naturaleza;
impugnar;obtener permisos de importación y exportación, exportar y obtener
divisas.
1.5Celebrar bajo los términos, plazos, condiciones y precios que estime conveniente, contratos de cualquier naturaleza sobre bienes muebles e
inmuebles, incluyendo de compra venta, permuta, cesión deposito,
arrendamiento, arrendamiento financiero, servicios,
obra,suministro,comisión, consignación y de títulos valores, rescindir contratos yprorrogarlos.
1.6 Abrir, cerrar, retirar y realizar cualquier operación sobre cuentas
corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y o
depósitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar y
abrir cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias.
Observar estados de cuenta...