Contrato

CONSTRUCTORA CAMACON SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA

ASAMBLEA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


ACTA No. 004
31 de Agosto de 2012

EnBogotá, D.C., a los veinte (31) días del mes de Agosto de 2012 siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se reunió el accionista de la Constructora Camacon SAS, en lasede de la Calle 96 No. 72-49 de esta ciudad capital, sin convocatoria previa por hallarse representada el total de las cuotas que integran el capital social,manifestando su voluntad de constituirse en Junta Extraordinaria.

Previa aprobación del orden que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó lasdecisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Elección de presidente y secretario de la Junta
3.FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
4. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: El gerente de la compañía informa quese halla representado en la reunión el cien por ciento (100%) de las 500 acciones que conforman el capital social de la empresa, así:

ACCIONISTA | DOC. IDENTIDAD| No. CUOTAS |
LUIS FELIPE CASTRO MARTÍNEZ | 4.079.408 de Cerinza (Boyacá) | 500 |
TOTAL CUOTAS REPRESENTADAS...........................................500

Enconsecuencia, se halla constituido el quórum para deliberar y tomar decisiones.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Por unanimidad fueronelegidos Luis Felipe Castro Martínez como Presidente y Diego Fernando Munevar como Secretario, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos....