Contrato


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD RESGUARDO Y VIGILANCIA S.A.

En lima, siendo las 11:00 am horas del día 13 de Noviembre del 2014, se lleva a cabo la sesión de junta general de accionistas de LA SOCIEDAD RESGUARDO Y VIGILANCIA S.A., en su sede social ubicada en Av. JORGE CHAVEZ #1285, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima y departamento de Lima,habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:
a) Doña: ROSARIO FORTUNATA CAVLIJO, propietario de 500 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don: SANDRA DE LA FUENTE PEREZ, propietario de 200 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
c) Don: STEVENSON CARRION PAZ, propietario de 550 accionesdel capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
d) Don: MARTIN REGALADO TRELLES, propietario de 1000 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
e) Don: HERMENEGILDO SANTOS HEROS, propietario de 700 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
f) Don: PEDRO MARCA PACHAS,propietario de 300 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
g) Don: ARNALDO SANTOS QUISPE, propietario de 250 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Se designó como presidente de la junta a Don HERMENEGILDO SANTOS HEROS y actuó como secretaria la señorita: SANDRA DELA FUENTE PEREZ
QUÓRUM:
Se comprobó el quórum calificado exigido por el artículo 126 la ley general de sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del artículo 124 de la mencionada ley, se declara válidamente instalada la presente junta generalde accionistas.
AGENDA:
A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1. Evaluación del directorio sobre aumento de capital.
2. Aumento de capital.
3. Modificación parcial del estatuto social.
INFORME:
1. En cuanto a los primeros puntos de la agenda, el presidente de la sesión informó que dado elincremento de actividades de la sociedad y de la necesidad de recurrir al sistema financiero para poder conseguir capital de trabajo, por lo tanto es necesario realizar aumento de capital usando la modalidad más viable para la sociedad. Por tanto se acordó usar el aumento de capital bajo la modalidad de capitalización de créditos contra la sociedad, concretamente referido a los créditospendientes de pago a los socios PEDRO MARCA PACHAS, STEVENSON CARRION PAZ y ROSARIO FORTUNATA CAVLIJO, derivados del contrato de mutuo de fecha 20 de Octubre de 2014, por la suma de S/. 1500 nuevos soles.
3. En el tercer punto, el presidente de la sesión informo que es necesario la creación de nuevas acciones para poder subsanar la deuda con los accionistas lo cual será beneficioso sobre todo en casode eventuales aumentos de capital, por lo cual al emitir estas nuevas acciones será necesario modificar parcialmente el estatuto social en los artículos referidos a dicho aspectos. Sobre el particular, la junta general tomo conocimiento e iniciaron la deliberación para realizar los acuerdos.
ACUERDOS:
N01: De acuerdo al primer punto la junta acordó aceptar el aumento de capital porcapitalización de créditos ya que hay deudas pendientes de pago a los socios PEDRO MARCA PACHAS, STEVENSON CARRION PAZ y ROSARIO FORTUNATA CAVLIJO derivados del contrato de mutuo de fecha 20 de Octubre de 2014, por la suma de S/. 1500 nuevos soles.
N02: De acuerdo al segundo punto de la agenda el capital de la sociedad asciende a la suma de S/.3500 nuevos soles, y está representado por 3500 acciones...