Contrato

REUNION ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, ETC (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) DE LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley)


NOMBRE DE LA SOCIEDAD


ACTA Nº XXXXX



En la Ciudad de ____________ a los_____ días del mes de _____ del año _____, siendo las _______., en la sede de la Sociedad ubicada en la ________________, previa convocatoria realizada por el Representante Legal, Revisor Fiscal, socios,etc. (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) de la Sociedad señor ____________ con _____ días de anticipación. Mediante comunicaciónescrita, vía telefónica, correo electrónico, etc. (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley) dirigida a cada uno de los socios.

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Proposición de Transformación de la Sociedad a Sociedad por Acciones Simplificadas.
4. Aprobaciónde manera unánime de Transformación de la Sociedad a Sociedad por Acciones Simplificadas
5. Proposiciones y varios.
6. Aprobación del acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el ___% de las cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a loque establezca la Ley), es decir, ________ cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), representadas por el señor (a) _____________ con _____ cuotas o acciones(dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), y el señor (a) _______________ con ____ cuotas o acciones(dependiendoa lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca la Ley), por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.


2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.


Una vez verificado el quórum la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silencio de estos a lo que establezca laLey) procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor (a) _________________ como Presidente y al señor (a) ______________ como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

3. Proposición de Transformación de la Sociedad a Sociedad por Acciones Simplificadas.


Toma la palabra el socio _______________ quienmanifiesta la necesidad de transformar la Sociedad de Limitada a Sociedad por Acciones Simplificadas, teniendo en cuenta los grandes beneficios que ofrece el nuevo tipo societario creado por la Ley 1258/ 08; para lo cual se da un receso de media hora para deliberar y decidir por parte de la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o ensilencio de estos a lo que establezca la Ley).

4. Aprobación de manera unánime de Transformación de la Sociedad a Sociedad por Acciones Simplificadas.


Una vez reanudada la reunión y estudiado el tema de transformar la sociedad a Sociedad por Acciones Simplificas, la Junta De Socios, Asamblea De Accionistas, Junta Directiva (dependiendo a lo establecido en sus estatutos o en silenciode estos a lo que establezca la Ley) decide de manera unánime aprobar la transformación de la Sociedad, y así mismo le imparte aprobación con la firma de los dos socios a los nuevos Estatutos societarios.

5. Proposiciones y varios.


El presidente de la reunión manifiesta a los demás asistentes si tienen algún punto que tratar o alguna inquietud, quienes responden que no hay más...