Contratos

Asamblea General de Accionistas de la empresa ______________________________

Acta n. °

A los veinte del mes de diciembre del año dos mil nueve, siendo las doce horas, en las instalaciones de la empresa ________________________, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista: Representado por o por sí mismo: Número de acciones:________________________ por si mismo ____

___________________ por si mismo _____

Suma de acciones o capital social ____acciones que comprenden a __________________________

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha séis de noviembre, dirigida a la direccióndomiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante treinta días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en ________.

También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal ________.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DELDIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio del balance a 31 de diciembre de______
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección de Revisor Fiscal;
9. Proposiciones de los accionistas (o socios) ;
10. Lectura y aprobacióndel Acta de la reunión.
(Se detalla todo lo que se trató en la Asamblea)

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa ________informó que se encontraban representadas en esta reunión _______acciones (o cuotas o partes de interés social) de un total de _______ que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asambleacon capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas (o socios) presentes en la asamblea y ________ a acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas (osocios) y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. _______., como presidente y el sr. ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas (o socios) :

Rendimos a ustedes el informe quenos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ______ (y sobre todo lo que tengan que rendir informe). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Se informa a los accionistas (o socios) desde el punto de vistafinanciero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc). (y sobre todo lo que tengan que rendir informe).
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ________ .
Durante el año a que serefiere este informe, las ventas registraron un incremento del________ (etc. etc.)
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, (…el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual está previsto un dividendo de________mensuales...