CONTROL 1

IMEX REPRESENTACIONES
S.A.C.
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

IMEX REPRESENTACIONES S.A.C.
Empresa que forma parte de un holding con presencia en
varios países de sur América, nace ante la necesidad de
abastecer al mercado de productos de la más alta calidad
y garantía, que cumplan con las normas internacionales
más exigentes, en su afán de tecnificar un mercado
caracterizado por la presencia deproductos de diversa
procedencia cuya principal característica es su bajo
precio mas no su calidad y rendimiento.

Misión

Proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de
servicio con el fin de alcanzar su total satisfacción y
ofrecer la mejor alternativa con la amplia variedad de
productos mecánicos de fijación y estanqueidad de
excelente calidad, precios justos, logrando satisfacer lasnecesidades y expectativas del mercado.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: IMEX REPRESENTACIONES S.A.C.
Representante: Silvia Martínez Benites (Administrador)

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
 

1.- Filosofía de la dirección

SI

NO

1

1.2.-¿Existen evidencias del desarrollo de un estilo participativo por parte de los responsables jerárquicos
más importantes?

X

 

2

1.2.-¿La Direcciónprocura el mantenimiento de un clima organizacional adecuado?

X

 

3

1.3.-¿Se formulan y controlan los objetivos y metas?

X

 

4

1.4.-¿Se tienen identificados los riesgos?

X

 

5

1.5.-¿La dirección ha difundido los objetivos de control interno y adopta una actitud de apoyo
permanente hacia el control interno y el logro de sus objetivos?

 

X

6

1.6.-¿Se toma en cuenta la informaciónfinanciera y otros componentes del sistema de información para
la toma de decisiones?

X

 

5

1

POR IMPLEMENTAR
AMBIENTE DE CONTROL
I. Filosofía de la Dirección
5.La dirección ha difundido los objetivos de control interno y adopta una actitud de apoyo permanente hacia el control interno y el
logro de sus objetivos?
Incluir en el Plan de Capacitación, cursos con relación al Sistema de Control Interno,a efectos de actualizar los conocimientos
adquiridos y brindar capacitación al personal nuevo y al de las Oficinas Desconcentradas.

TIEMPO
IMPLEMENTADO
 

RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN
 
Gerente General

6 Meses

(Gisella Macheri
Fernández)

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: IMEX REPRESENTACIONES S.A.C.
Representante: Silvia Martínez Benites (Administrador)

COMPONENTE AMBIENTE DECONTROL
 

2.-Integradad y valores éticos

SI

NO

7

2.1.-¿La Dirección muestra interés por la integridad y los valores éticos de los colaboradores?

X

 

8

2.2.-¿Existe un Código de Ética aprobado por la Entidad?

X

 

9

2.3.-¿El Código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido?

 

X

10

2.4.-¿Se conocen hechos de abuso de autoridad por parte de losejecutivos que afecten la dignidad de
los colaboradores?

X

 

11

2.5.-¿Los colaboradores responden adecuadamente a la integridad y valores éticos propiciados por la
entidad?

X

 

12

2.6.-¿Los colaboradores están debidamente informados de las acciones disciplinarias que se toman si
violan los códigos de éticas?

X

 

5

1

TIEMPO
RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTADO IMPLEMENTACIÓN

POR IMPLEMENTARAMBIENTE DE CONTROL
II. Integridad y Valores Éticos
3 ¿El Código de Ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido?
Reforzar las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Ética de la empresa, así
como sobre la Directiva de Protección, Incentivos y Estímulos.

 

 
Gerente General
Anual

(Gisella MacheriFernández)

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Entidad: IMEX REPRESENTACIONES S.A.C.
Representante: Silvia Martínez Benites (Administrador)

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
3.- Administración estratégica.

SI

NO

13

3.1.-¿La dirección analiza los riesgos internos y externos del Servicio para la toma de decisiones?

X

 

14

3.2.-¿Corrige la Dirección oportunamente las deficiencias identificadas en el...