Control y Prevencion De Legislación Capital

Diversas definiciones han sido formuladas sobre el término LEGITIMACION DE CAPITALES, dependiendo unas de otras sobre el propósito de las regulaciones dictadas para prevenirlo o evitarlo; de unamanera sencilla podemos definirlo, como un proceso mediante el cual dinero obtenido por medios delictivos, se transforma y convierte en dinero supuestamente adquirido honestamente, optando mediante estoaccesar al circuito de circulación legal.
Conscientes de la importancia del problema generado por la legitimación de capitales, provenientes de operaciones inusuales, señaladas en la Ley OrgánicaContra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Ley Contra la Delincuencia Organizada. Convencidos de que la indebida utilización de los servicios financieros y lasoperaciones de Casas de Bolsa y Sociedades de Corretaje para la legitimación de capitales, tiene consecuencias negativas para la sociedad, para los gobiernos y para las propias empresas de corretaje.Persuadidos de la necesidad de asumir una conducta preventiva, atenta y efectiva, capaz por sí misma de elaborar planes de ejecución que prevengan el uso indebido del Sistema de empresas de corretaje,y evitar la legitimación de capitales generados u originados de las actividades ilícitas antes señaladas.
Dispuestos a dar el apoyo necesario a las diversas acciones que deban ser tomadas en el camponacional e internacional, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra el trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley Contra la Delincuencia Organizada, lasresoluciones emanadas por al Comisión Nacional de Valores, destinadas a enfrentar tales problemas y a posibilitar la correcta utilización de los Sistemas de Operaciones Casas de Bolsas.
Profundizar elconocimiento de aspectos referidos a Legitimación de Capitales, al reconocimiento de las señales de alerta y de los mecanismos de nuestra política denominada "Conozca a su Cliente" y realmente...