CONVENIO CENTROAMERICANOPARA LA PREVENCI N Y LA REPRESI N DE
Páginas: 2 (469 palabras)
Publicado: 19 de junio de 2015
CONVENIO
CENTROAMERICANOPARA LA
PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN
DE LOS DELITOS DELAVADO DE
DINERO Y DE ACTIVOS,
RELACIONADOS CONEL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS
CONEXOS
PANAMA / 11 DE JULIO DE 1997 CLASES DE DINERO NEGRO
O Dinero negro en sentido estricto: Es
aquél que procede de actividades
ilegales (robo, malversación de fondos,
tráfico de drogas, tráfico de armas,
prostitución,contrabando, etcétera).
O Dinero negro en sentido amplio (también
llamado en ocasiones dinero sucio): Es
todo dinero que no haya sido declarado,
sea cual sea el motivo. El caso más
frecuente es la evasión deimpuestos.
DEFINICIONES IMPORTANTE PARA
ENTENDER MEJOR EL LAVADO DE DINERO:
O Pitufeo: (trabajo de hormiga):
Reducir una suma grande de dinero
a un monto que haga que las
transacciones no seanregistradas o
no resulten sospechosas.
O Empresas de Cartón: Creación de
empresas legales, las cuales se
utilizan para enmascarar el lavado
de dinero.
O Transacción inusual: Es aquella
operacióncuya cuantía, frecuencia,
monto o características no guardan
relación con el perfil del cliente.
O Transacción sospechosa: Es aquella
transacción inusual debidamente
examinada y documentada porla
persona obligada, que por no tener
un fundamento económico o legal
evidente, podría constituir un ilícito
penal.
O Testaferro: para señalar a la(s)
persona(s) que suplanta, encubre o
se disfrazalegalmente, prestando su
nombre e identidad, firma, o bien su
personería ya sea física o
jurídicamente.
O PEP´S (Persona Expuesta
Políticamente): Quienes desempeñan
o desempeñaron un cargopublico
relevante en Guatemala, los
dirigentes de partidos políticos, los
jefes y ministros de Estado de
gobiernos extranjeros, también
Padres, hermanos, conyugue e hijos
de las mismas.
O Paraíso Fiscal:es
un territorio o Estado que se caracteriza
por aplicar un régimen tributario
especialmente favorable a los
ciudadanos y empresas no residentes,
que se domicilien a efectos legales en
el mismo....
CENTROAMERICANOPARA LA
PREVENCIÓN Y LA REPRESIÓN
DE LOS DELITOS DELAVADO DE
DINERO Y DE ACTIVOS,
RELACIONADOS CONEL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS
CONEXOS
PANAMA / 11 DE JULIO DE 1997 CLASES DE DINERO NEGRO
O Dinero negro en sentido estricto: Es
aquél que procede de actividades
ilegales (robo, malversación de fondos,
tráfico de drogas, tráfico de armas,
prostitución,contrabando, etcétera).
O Dinero negro en sentido amplio (también
llamado en ocasiones dinero sucio): Es
todo dinero que no haya sido declarado,
sea cual sea el motivo. El caso más
frecuente es la evasión deimpuestos.
DEFINICIONES IMPORTANTE PARA
ENTENDER MEJOR EL LAVADO DE DINERO:
O Pitufeo: (trabajo de hormiga):
Reducir una suma grande de dinero
a un monto que haga que las
transacciones no seanregistradas o
no resulten sospechosas.
O Empresas de Cartón: Creación de
empresas legales, las cuales se
utilizan para enmascarar el lavado
de dinero.
O Transacción inusual: Es aquella
operacióncuya cuantía, frecuencia,
monto o características no guardan
relación con el perfil del cliente.
O Transacción sospechosa: Es aquella
transacción inusual debidamente
examinada y documentada porla
persona obligada, que por no tener
un fundamento económico o legal
evidente, podría constituir un ilícito
penal.
O Testaferro: para señalar a la(s)
persona(s) que suplanta, encubre o
se disfrazalegalmente, prestando su
nombre e identidad, firma, o bien su
personería ya sea física o
jurídicamente.
O PEP´S (Persona Expuesta
Políticamente): Quienes desempeñan
o desempeñaron un cargopublico
relevante en Guatemala, los
dirigentes de partidos políticos, los
jefes y ministros de Estado de
gobiernos extranjeros, también
Padres, hermanos, conyugue e hijos
de las mismas.
O Paraíso Fiscal:es
un territorio o Estado que se caracteriza
por aplicar un régimen tributario
especialmente favorable a los
ciudadanos y empresas no residentes,
que se domicilien a efectos legales en
el mismo....
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