Convocatoreia De Asamblea

LA ORDINARIA, S.A. DE C.V.
C O N V O C A T O R I A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de LA ORDINARIA, S.A. DEC.V., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de abril de 2012, a las 10:15 horas, en el Piso 22 de la Torre Ejecutiva Triangulo Las Animas, ubicado 39 Pte.3515, Col. LasÁnimas Puebla, Puebla. México, para tratar los asuntos que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I. Presentación, para los efectos procedentes: Del informe del Director General sobre lamarcha y las operaciones de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2011, que incluye los estados financieros a esa fecha y el dictamen del Auditor Externo; dela opinión y de los informes del Consejo de Administración a que se refieren los incisos c), d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores; y de los informes de losComités de Auditoría y de Prácticas Societarias. Resoluciones al respecto.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de una propuesta en relación con la aplicación de utilidades, que incluye el pago alos accionistas de un dividendo en efectivo de $0.55 M.N. por cada acción en circulación, proveniente del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, dividido en cuatro exhibiciones iguales de $0.1375M.N. por acción cada una, pagaderas a partir de los días 16 de junio, 22 de septiembre y 15 de diciembre de 2012 y del 22 de marzo de 2013, respectivamente. Resoluciones al respecto.

III. En sucaso, ratificación de la gestión del Consejo de Administración y del Director General por el ejercicio social de 2011 y, en forma expresa, de una de las resoluciones adoptadas por el Consejo en su sesióncelebrada el día 24 de marzo de 2011. Resoluciones al respecto.

IV. Designación o ratificación, según el caso, de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración y del Comité...