Convocatoria asamblea

CONVOCATORIA

INVERSIONES CRISTAL, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 180, 181 y 182 de la LeyGeneral de Sociedades Mercantiles, y de conformidad con la resolución adoptada por el Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de “Inversiones Cristal” S.A. de C.V., a laAsamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el próximo 21 de marzo de 2005, a las 10:00 horas en la oficina número 206, segundo piso, del edificio ubicado enPaseo de los Padres número 500, colonia Lomas de San Francisco, México, Distrito Federal, y durante la cual se tratarán los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERALORDINARIA ANUAL

I. Presentación del informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de la sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004, incluyendo losestados financieros a dicha fecha e informe del Comisario.
II. Propuesta y, en su caso, aprobación respecto a la aplicación de resultados.
III. Ratificación, remoción o en su caso, elección delos miembros del Consejo de Administración y del Comisario para el ejercicio social del 2005 y la determinación de los emolumentos.



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

IV. Propuestay en su caso, aprobación para llevar a cabo el proceso de disolución y la consecuente liquidación de la sociedad.
V. Nombramiento de liquidador y otorgamiento de poderes.
VI.Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.


Los accionistas podrán asistir personalmente o por conducto de apoderado, designadomediante carta poder.


Para poder participar en la Asamblea respectiva, los accionistas deberán depositar sus acciones en las oficinas de la empresa ubicadas en la oficina número 206, segundo piso,...