Convocatoria De Asamblea De Accionistas

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 181, 186, 187 189 y demás relativos y aplicables de la Ley General de SociedadesMercantiles, y decimo sexto y décimo séptimo de los estatutos sociales vigentes, se convoca a los accionistas de MUEBLERÍA LA FAVORITA, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la celebración de una AsambleaGeneral Anual Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo el próximo sábado 20 de octubre a las 11:00 horas, en su domicilio social, ubicado en Rayón 123, C. P. 64000 Monterrey, N. L. bajo elsiguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Presentación,lectura, discusión y en su caso, aprobación de los estatutos financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011, previa lectura del informe delComisario, así como, en su caso, discusión y resoluciones sobre la aplicación de resultados y distribución de utilidades.
3. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe delComité de Auditoría del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2011.
4. Presentación, lectura y aprobación del Informe delConsejo de Administración respecto a las políticas de adquisición y colocación de acciones; fondo de recompra de la Sociedad.
5. Discusión, y en su caso, Nombramiento y/o Ratificación, de losmiembros del Consejo de Administración y del Comisario de la Sociedad, así como de sus retribuciones, y Nombramiento y/o Ratificación del Secretario y del Prosecretario de la Sociedad.
6. Nombramiento deDelegados especiales de la Asamblea, para acudir ante el Notario Público de su elección a protocolizar el Acta e inscribir ante los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, según sea el...