Convocatoria de asamblea ordinaria y extraoridnaria

(GRUMA) CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
16 de Marzo de 2012 • 20:52hs
Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual de GRUMA, S.A.B. DE C.V.
Clave Cotización: GRUMA
Serie: N/A
Razón Social: GRUMA, S.A.B. DE C.V.
Tipo Asamblea: ORDINARIA ANUAL
Fecha Celebración: 26/04/2012
Lugar: en el Salón "Ducal" del Hotel Sheraton Ambassador, ubicado en Ave. Hidalgo Oriente No. 310 de laciudad de Monterrey, Nuevo León
Hora. 17:00
Derechos Corporativos: No
Tipo de Derecho:
Cupón:
Importe:
Orden del Día:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I.- Presentación de los informes a que se refiere el artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y el articulo Décimo Noveno fracción IV de los Estatutos Sociales, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de Diciembrede 2011, incluyendo los Estados Financieros de GRUMA, S.A.B. DE C.V. por el período comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2011, para su discusión y en su caso aprobación.
II.- Lectura del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
III.- Propuesta y en su caso aprobación de laaplicación de resultados del período mencionado en el punto I anterior.
IV.- Propuesta para fijar el monto máximo de recursos para destinarse a la compra de acciones propias e informe sobre las operaciones efectuadas con acciones propias en el ejercicio social 2011.
V.- Elección de los Miembros del Consejo de Administración y Secretario, Propietarios y Suplentes, calificación de la independenciade los miembros de dicho órgano social que hayan sido propuestos con el carácter de independientes y determinación de sus emolumentos.
VI.- Elección de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad;
VII.- Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.
VIII.- Elaboración, lectura y en sucaso, aprobación del acta que se levante.
Requisitos de Asistencia:
A fin de proceder al desahogo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas arriba convocada, en los términos de los artículos 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 49 fracción I de la Ley del Mercado de Valores, la información y documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos en la orden del díaquedan a partir de esta fecha a disposición de los Accionistas para su revisión y análisis en días y horas hábiles en las oficinas de la empresa que se ubican en Río de la Plata No. 407 Oriente, Colonia Del Valle, San Pedro Garza García, N.L.
Para tener derecho a asistir y votar en la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo previsto por el Artículo 129 de la Ley General de SociedadesMercantiles y el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores, los Accionistas deberán estar inscritos como tales en el Registro de Acciones de la Sociedad y depositar sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en cualquier Institución Bancaria Mexicana o Extranjera o en alguna Institución para el Depósito de Valores. Cuando el depósito se haga en Institución de Crédito, ésta deberá expedirel certificado relativo y notificar a la Secretaría de la Sociedad el depósito de las acciones, nombre del depositante y en su caso, el de su representante. En caso de acciones depositadas en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ésta deberá comunicar oportunamente a la Secretaría de la Sociedad el número de acciones que cada uno de sus depositantes mantenga endicho Instituto, indicando si éste se ha hecho por cuenta propia o ajena, debiendo complementarse la información con los listados de nombres que los depositantes formulen.
El depósito de acciones, la entrega de la constancia de depósito, la comunicación o el aviso en su caso, deberán hacerse a la Secretaría de la Sociedad en el siguiente domicilio: Río de la Plata No. 407 Oriente, Colonia Del...