Convocatoria A JOA Cpsaa 2015 II 1
Páginas: 3 (748 palabras)
Publicado: 15 de septiembre de 2015
Lima, 13 de febrero de 2015
GL-0009/2015
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES – SMV
Presente.-
At. : Director de Emisores
Ref. : Hechos de Importancia
Estimados señores:
Deconformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores y la Resolución SMV 005-2014.SMV/01, cumplimos con informarles en calidad de Hecho de Importancialo siguiente:
En sesión de Directorio del día de hoy, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad lo siguiente:
1) Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 junto con elinforme y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación.
2) La Gestión Social yla Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio 2014.
3) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la designación de Paredes, Zaldivar,Burga & Asociados como auditores externos para el ejercicio 2015.
4) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos por el monto de S/.116,392,920.60 (ciento dieciséis millones trescientos noventa y dos mil novecientos veinte y 60/ 100 Nuevos Soles) a razón de S/.0.20 por acción con cargo a resultados acumulados al 2013 realizada duranteel ejercicio 2014 y la delegación al Directorio para el pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta de ejercicio 2015.
5) Convocar a la Junta Obligatoria de Accionistas enprimera convocatoria para el día 27 de marzo de 2015 a horas 10:00 am y en segunda convocatoria para el día 31 de marzo de 2015 a horas 10:00 am., ambas en el local de la Sociedad ubicado en Calle LaColonia 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco, para tratar la siguiente agenda:
1. Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria, informe de auditoría externa y...
Lima, 13 de febrero de 2015
GL-0009/2015
Señores
SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES – SMV
Presente.-
At. : Director de Emisores
Ref. : Hechos de Importancia
Estimados señores:
Deconformidad con lo dispuesto por el Artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Mercado de Valores y la Resolución SMV 005-2014.SMV/01, cumplimos con informarles en calidad de Hecho de Importancialo siguiente:
En sesión de Directorio del día de hoy, el Directorio de la Sociedad aprobó por unanimidad lo siguiente:
1) Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 junto con elinforme y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación.
2) La Gestión Social yla Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio 2014.
3) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la designación de Paredes, Zaldivar,Burga & Asociados como auditores externos para el ejercicio 2015.
4) Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la ratificación de la distribución de dividendos por el monto de S/.116,392,920.60 (ciento dieciséis millones trescientos noventa y dos mil novecientos veinte y 60/ 100 Nuevos Soles) a razón de S/.0.20 por acción con cargo a resultados acumulados al 2013 realizada duranteel ejercicio 2014 y la delegación al Directorio para el pago de dividendos con cargo a resultados acumulados y a cuenta de ejercicio 2015.
5) Convocar a la Junta Obligatoria de Accionistas enprimera convocatoria para el día 27 de marzo de 2015 a horas 10:00 am y en segunda convocatoria para el día 31 de marzo de 2015 a horas 10:00 am., ambas en el local de la Sociedad ubicado en Calle LaColonia 150, Urbanización El Vivero, Santiago de Surco, para tratar la siguiente agenda:
1. Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria, informe de auditoría externa y...
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