convocatoria

Poder Judicial de la Nación
///nos Aires, 29 de mayo de 2014.
En base al requerimiento del fiscal federal Rívolo de fs 24/26 y del
dictamen del fiscal federal Di Lello de fs 4925/4931, las medidas probatorias
realizadas a lo largo de la instrucción han permitido circunscribir el objeto procesal
en los siguientes términos:
Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían
adquirido laempresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras
Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de
Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la
impresión de billetes y documentación oficial. Boudou, aprovechando su condición
de funcionario público, y Nuñez Carmona, habrían acordado con Nicolás y Héctor
Ciccone, yGuillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa “Ciccone
Calcográfica” a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma

USO OFICIAL

pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. En este sentido,
Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las
reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner — Jefe de asesores de laAFIP— en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría
intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el
levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para
contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez
que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de laMoneda.
La maniobra se habría desarrollado de la siguiente manera.
Para la adquisición de Ciccone se utilizó la empresa The Old Fund
(TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un
negocio relativo a la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de
Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y José María Nuñez Carmona—
amigos desde laadolescencia en Mar del Plata y socios comerciales— junto con
Alejandro Vandenbroele —conocido de ambos—. Dicha empresa, de objeto amplio
y dueños anónimos, no había tenido funcionamiento hasta el momento y contaba
con una sola empleada. En dicha negociación, Boudou intervino en su carácter de
Ministro de Economía y en fecha 11 de marzo de 2010 firmó una addenda al
convenio original entre el GobiernoNacional y el Gobierno provincial que implicó,
finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312.941.277, 63 y un ingreso para
TOF de $ 7.667.161, que se cobró el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera
factura emitida.

En ese momento, el Estado habría tenido intenciones de adquirir la
empresa concursada “Ciccone Calcográfica” para la impresión de papel moneda,
debido a que laproducción de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raíz
de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n° 8
decretó la quiebra de la empresa “Ciccone Calcográfica”. Al día siguiente, la firma
fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que continúe con la actividad;
hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010.
Tal circunstancia determinó que losdueños de la empresa —la familia
Ciccone— buscaran la aprobación de un plan de pagos en la AFIP y así se levantara
la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, habría
hablado con Gabriel Bianco quien lo habría conectado con Amado Boudou y Nuñez
Carmona.
Boudou y Nuñez Carmona se habrían interesado en el negocio que
implicaría adquirir Ciccone y lo habríanmaterializado a través de la firma TOF,
puesto que permitía el anonimato de sus verdaderos dueños debido a que estaba
integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la
maniobra se habría materializado con división de funciones: Boudou habría aportado
su condición de funcionario público y Nuñez Carmona habría realizado, como
privado, aquello que Boudou no podía,...