Convocatoria

RECOL NETWORKS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de RECOL NETWORKS, S.A., en su reunión de
4 de febrero de 2013, acordó convocar Junta GeneralOrdinaria de Accionistas,
que tendrá lugar en Madrid, en la calle General Arrando, número 38 (Instituto
de la Ingeniería de España), el día 8 de marzo de 2013, a las 10:00 horas, en
primeraconvocatoria y el día 9 de marzo de 2013, a la misma hora y lugar, en
segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales,de la aplicación del
resultado y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.
Segundo.- Sociedad en causa legal de disolución. Aprobación, en su caso, de
la disolución de laSociedad.
Tercero.- Cese de los actuales consejeros, secretario y vicesecretario de la
Sociedad.
Cuarto.-. Nombramiento, en su caso, de liquidador/es de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Apartir de la fecha de publicación del anuncio de esta convocatoria, cualquier
accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen, en el domicilio social, o
para su envío de forma inmediata ygratuita, los documentos que han de ser
sometido a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el informe
de auditor de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Deconformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital los
accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoriade una Junta General de
Accionistas incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse
en el domiciliosocial dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria.
Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera
convocatoria.
El Consejo de Administración ha...