Corp05

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(REDUCCION DE CAPITAL)

SIENDO LAS HORAS DEL DIA DEL MES DE DE DOS MIL , LOS ACCIONISTAS DEY EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD “ “, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONFORME AL SIGUIENTE:ORDEN DEL DIA

I.- Nombramiento de escrutadores y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

II.- Proyecto de disminución de capital social de la Empresa.

III.- En su caso, designaciónde las acciones afectadas a la reducción.

IV.- Nombramiento de la persona encargada de asistir ante Notario Público para protocolizar la presente Asamblea.

V.- Redacción, lectura y en su casoaprobación de la Acta de Asamblea.

Presidió la Asamblea el señor , en su carácter de Administrador Unico, asistido por el señor con el carácter de Secretario.

I.- Endesahogo del primer punto del Orden del Día, los señores Accionistas por unanimidad de votos designaron como escrutadores al señor y, quienes en el desempeño de susfunciones manifiestan que se encuentra íntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS







En virtud de loanterior, y toda vez que se encuentra íntegramente representado el capital social, el señor Presidente de la Asamblea declaró estar legalmente instalada la misma y válidos los acuerdos yresoluciones que en ella se determinan no obstante de no mediar convocatoria previa, en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

II.- Pasando a tratar el segundo punto delOrden del Día, el Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los señores Accionistas, que con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, realizó diversos estudios tendientes a analizar la...