Corrupcion En La Dian
Páginas: 9 (2072 palabras)
Publicado: 16 de noviembre de 2012
¿Cuál es su naturaleza jurídica?
La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Cuál es el Objeto de la Entidad?
La Unidad Administrativa Especial Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados porentidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
¿Para qué existe la DIAN?
Para coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneray cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
SINTESIS DEL CASO
Y, en un lenguaje figurativo (como ha sido su estilo), el presidente Juan Manuel Santos dio a entender lamagnitud del problema en la entidad de impuestos, al calificar este nuevo y billonario escándalo como tan solo “un tentáculo de un gran pulpo” que está hace varios años en la entidad. El robo comenzó en 2004 y se calcula que los corruptos se embolsillaban anualmente casi $400 mil millones.
La investigación, que adelantó un grupo élite (conformado por los organismos de control, el Gobierno y laPolicía), sirvió para identificar a 17 miembros de la red, que en su mayoría eran contadores y abogados que trabajaron en la DIAN y que conocían cómo funciona la entidad. Usaron la información para diseñar un sistema de fraude con la devolución del IVA, falsificando facturas e informes para hacer los cobros, indicó el vicefiscal Juan Carlos Forero.
Por su parte, el presidente Santos explicó que elcaso partió al detectar “unos movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devolución del IVA. En poco tiempo se triplicaron o se cuadruplicaron esas cifras y eso no tenía ninguna correspondencia con algún indicador económico. Eran cifras que no tenían explicación”.
Pese a que las irregularidades se habían denunciado hace algunos años, la red era tan fuerte que incluso logró corromper alos primeros investigadores que tuvieron la misión de recaudar las pruebas. A estos detectives los sobornaron con $1.400 millones. “Fueron descubiertos porque, de una forma inocente, con este dinero se dedicaron a comprar artículos de lujo y carros en efectivo”, dijo el presidente Santos.
En audiencia
La investigación, que estuvo coordinada por un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos,logró recaudar las evidencias e identificar a los posibles delincuentes. Con la información solicitó al juez 19 de control de garantías de Bogotá las órdenes de aprehensión y 25 órdenes de allanamiento en Bogotá y Pereira, que la Dijín hizo efectivas dando como resultado 13 personas detenidas, contra quienes se adelantó audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud demedida de aseguramiento ante un juez de garantías.
Las personas involucradas en la red de corrupción de la DIAN asistieron a juicio por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fuera de estos cargos, también se les inició trámite de extinción de dominio de las propiedades que posiblemente...
La DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
¿Cuál es el Objeto de la Entidad?
La Unidad Administrativa Especial Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados porentidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
¿Para qué existe la DIAN?
Para coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneray cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
SINTESIS DEL CASO
Y, en un lenguaje figurativo (como ha sido su estilo), el presidente Juan Manuel Santos dio a entender lamagnitud del problema en la entidad de impuestos, al calificar este nuevo y billonario escándalo como tan solo “un tentáculo de un gran pulpo” que está hace varios años en la entidad. El robo comenzó en 2004 y se calcula que los corruptos se embolsillaban anualmente casi $400 mil millones.
La investigación, que adelantó un grupo élite (conformado por los organismos de control, el Gobierno y laPolicía), sirvió para identificar a 17 miembros de la red, que en su mayoría eran contadores y abogados que trabajaron en la DIAN y que conocían cómo funciona la entidad. Usaron la información para diseñar un sistema de fraude con la devolución del IVA, falsificando facturas e informes para hacer los cobros, indicó el vicefiscal Juan Carlos Forero.
Por su parte, el presidente Santos explicó que elcaso partió al detectar “unos movimientos fuera de lo normal en las cifras sobre devolución del IVA. En poco tiempo se triplicaron o se cuadruplicaron esas cifras y eso no tenía ninguna correspondencia con algún indicador económico. Eran cifras que no tenían explicación”.
Pese a que las irregularidades se habían denunciado hace algunos años, la red era tan fuerte que incluso logró corromper alos primeros investigadores que tuvieron la misión de recaudar las pruebas. A estos detectives los sobornaron con $1.400 millones. “Fueron descubiertos porque, de una forma inocente, con este dinero se dedicaron a comprar artículos de lujo y carros en efectivo”, dijo el presidente Santos.
En audiencia
La investigación, que estuvo coordinada por un fiscal de la Unidad de Lavado de Activos,logró recaudar las evidencias e identificar a los posibles delincuentes. Con la información solicitó al juez 19 de control de garantías de Bogotá las órdenes de aprehensión y 25 órdenes de allanamiento en Bogotá y Pereira, que la Dijín hizo efectivas dando como resultado 13 personas detenidas, contra quienes se adelantó audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud demedida de aseguramiento ante un juez de garantías.
Las personas involucradas en la red de corrupción de la DIAN asistieron a juicio por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad en documento público, cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fuera de estos cargos, también se les inició trámite de extinción de dominio de las propiedades que posiblemente...
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