cosas
Páginas: 6 (1439 palabras)
Publicado: 7 de noviembre de 2014
Universidad de Panamá
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Campus Central
Tema
“El delito de Blanqueo de Capitales en la legislación panameña”
Estudiante
Miguel E. Chilán 8-826-2479
Profesor
Hipólito Gill S
Año lectivo
II semestre 2013
Índice
Introducción
I. Concepto
II. Regulación
III. Estructura del tipo de 2007
A. Verbos rectoresB. Sujeto activo
C. Sujeto pasivo
D. Bien jurídico
E. Objeto material
F. Reacción penal
IV. El delito de blanqueo de capitales en la legislación española
V. Conclusión
Introducción
Fue a través de la Ley 41 de 2000, en virtud de la presión internacional de los grupos financieros que decidieron colocar a Panamá en la lista negra de los Estados pococolaboradores con el esfuerzo mundial para combatir el narcotráfico y el blanqueo de activos.
Por ello, grupos organizados a nivel mundial o regional como el Consejo de cooperación Aduanera (CCD) de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas (CICAD), la Drug Enforcement Agency (DEA), el grupo de los Diez (G-10) y el Grupo de los 7 y la UNDPC, han insistido en la regulación deesta práctica puesto que se trata de conductas con determinadas formas de criminalidad organizada, en la medida en que se estimula la ulterior actividad delictiva e incrementa el poder económico de personas u organizaciones que pueden controlar sectores en que se introduzcan esquemas de funcionamiento no deseables
La tipificación de esta conducta obedece sin duda a la importancia que para elcorrecto funcionamiento del orden socioeconómico tiene la licitud del tráfico de bienes y capitales. En ese sentido, la regulación en el ámbito jurídico-penal es una preocupación supranacional, cuya tipificación viene siendo impulsada desde hace ya varias décadas por organizaciones internacional y también desde la Unión Europea.
I. CONCEPTO
El delito de blanqueo de capitales olavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal.
El delito de blanqueo de capitales es definida por las Naciones Unidas deFiscalización de Drogas y de Prevención del delito en un estudio publicado en 1998, define el blanqueo de capitales de la siguiente manera:
“Consiste en u proceso dinámico en tres fases que requiere alejar los fondos de toda asociación directa con el delito, disfrazar o eliminar cada rastro y devolver el dinero al delincuente una vez ocultados su origen geográfico y ocupacional”
Por su parte,Pedro Zamora, citado por la profesora Aura E. Villalaz, define el delito de blanqueo de capitales en los términos siguientes: “El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se realiza cualquier acto u operación con divisas o activos que provengan de una actividad, tipificada como delito por la legislación del país en el que se efectúen dichos actos u operaciones con el propósito fundamentalde ocultar el origen ilícito de tales divisas o activos utilizando una serie de actos permitidos por la ley, para llegar a un fin prohibido por la misma”. 1
II. REGULACIÓN
El delito de Blanqueo de Capitales estaba regulado en el Libro II, Título XII Delitos contra la Economía Nacional, capítulo VI Blanqueo de Capitales, comprensivos de los artículos 389 a 393, es de destacar que estecapítulo fue adicionado por el artículo 3 de la Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000.
El tipo básico que describía esta actividad ilícita estaba consagrado en los términos siguientes:
“Artículo 389. El que reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con tráfico de...
Universidad de Panamá
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Campus Central
Tema
“El delito de Blanqueo de Capitales en la legislación panameña”
Estudiante
Miguel E. Chilán 8-826-2479
Profesor
Hipólito Gill S
Año lectivo
II semestre 2013
Índice
Introducción
I. Concepto
II. Regulación
III. Estructura del tipo de 2007
A. Verbos rectoresB. Sujeto activo
C. Sujeto pasivo
D. Bien jurídico
E. Objeto material
F. Reacción penal
IV. El delito de blanqueo de capitales en la legislación española
V. Conclusión
Introducción
Fue a través de la Ley 41 de 2000, en virtud de la presión internacional de los grupos financieros que decidieron colocar a Panamá en la lista negra de los Estados pococolaboradores con el esfuerzo mundial para combatir el narcotráfico y el blanqueo de activos.
Por ello, grupos organizados a nivel mundial o regional como el Consejo de cooperación Aduanera (CCD) de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas (CICAD), la Drug Enforcement Agency (DEA), el grupo de los Diez (G-10) y el Grupo de los 7 y la UNDPC, han insistido en la regulación deesta práctica puesto que se trata de conductas con determinadas formas de criminalidad organizada, en la medida en que se estimula la ulterior actividad delictiva e incrementa el poder económico de personas u organizaciones que pueden controlar sectores en que se introduzcan esquemas de funcionamiento no deseables
La tipificación de esta conducta obedece sin duda a la importancia que para elcorrecto funcionamiento del orden socioeconómico tiene la licitud del tráfico de bienes y capitales. En ese sentido, la regulación en el ámbito jurídico-penal es una preocupación supranacional, cuya tipificación viene siendo impulsada desde hace ya varias décadas por organizaciones internacional y también desde la Unión Europea.
I. CONCEPTO
El delito de blanqueo de capitales olavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal.
El delito de blanqueo de capitales es definida por las Naciones Unidas deFiscalización de Drogas y de Prevención del delito en un estudio publicado en 1998, define el blanqueo de capitales de la siguiente manera:
“Consiste en u proceso dinámico en tres fases que requiere alejar los fondos de toda asociación directa con el delito, disfrazar o eliminar cada rastro y devolver el dinero al delincuente una vez ocultados su origen geográfico y ocupacional”
Por su parte,Pedro Zamora, citado por la profesora Aura E. Villalaz, define el delito de blanqueo de capitales en los términos siguientes: “El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se realiza cualquier acto u operación con divisas o activos que provengan de una actividad, tipificada como delito por la legislación del país en el que se efectúen dichos actos u operaciones con el propósito fundamentalde ocultar el origen ilícito de tales divisas o activos utilizando una serie de actos permitidos por la ley, para llegar a un fin prohibido por la misma”. 1
II. REGULACIÓN
El delito de Blanqueo de Capitales estaba regulado en el Libro II, Título XII Delitos contra la Economía Nacional, capítulo VI Blanqueo de Capitales, comprensivos de los artículos 389 a 393, es de destacar que estecapítulo fue adicionado por el artículo 3 de la Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000.
El tipo básico que describía esta actividad ilícita estaba consagrado en los términos siguientes:
“Artículo 389. El que reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con tráfico de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.