cotebra

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL IV DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA
Su Despacho.

Yo, EDILBERTO GUERRERO VANEGA, Colombiano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad número E-84.397.238, debidamente autorizado en este acto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “IMPORTACIONESCOTEBRA, C.A.”, inscrita por ante ese despacho en fecha 01 de octubre de dos mil cuatro, bajo el N° 42, Tomo 78 – A cto. Con ultima modificación, asamblea extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2009, bajo el N° 53 Tomo 147-A Cto.; ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer: “consta en acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de mayo de 2013, mediante la cual se reflejan lasdecisiones que fueron tomadas en dicha asamblea, de la cual se anexa copia al presente escrito. Ahora bien, hago la presente participación, para que la misma sea registrada y anexada al expediente N° 72725, que al efecto lleva ese registro de dicha firma. Así mismo pido me sea expedida dos (2) copia certificadas de las presentes actuaciones, con sus resultados”. Es justicia en Caracas, a la fecha de suotorgamiento.





EDILBERTO GUERRERO VANEGA



Yo, YANET CRISTINA AGUIAR DA SILVA, venezolana, soltera, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, con Cédula de Identidad Nº V.-11.734.519, en mi carácter de Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil “IMPORTACIONES COTEBRA, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del DistritoCapital y Estado Miranda, bajo el número 42, tomo 78-A-CTO., del primero (01) de Octubre de 2004, con última modificación en fecha (14) de Octubre De 2009, registrada en el Tomo 147-A-Cto, Número 53, CERTIFICO y doy fe, que el texto que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original que corre inserto en el Libro de Actas de Asambleas que a tal efecto se lleva en la empresa deacuerdo a lo establecido en el Código de Comercio vigente la cual es del tenor siguiente:
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
“IMPORTACIONES COTEBRA, C.A.”
A las 9:00 de la mañana del día quince (15) de Mayo de 2013, se encuentran presentes en la sede de la Sociedad Mercantil “IMPORTACIONES COTEBRA, C.A.” los ciudadanos: YANET CRISTINA AGUIAR DA SILVA venezolana, mayor de edad,civilmente hábil, soltera, de este domicilio, Cédula de Identidad Número V-11.734.519, quien es PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA y Accionista Mayoritaria con TREINTA Y UN MIL QUINIENTAS (31.500) Acciones, MARIA EMILIA DA SILVA DE AGUIAR, portuguesa, casada, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio, cédula de identidad número E-836.581, quien es VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA yAccionista con TRES MIL QUINIENTAS (3.500) Acciones, que representan la totalidad de las acciones del capital social, ANTONIO SALVINO AGUIAR ESTEVES, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, casado, de este domicilio, Cédula de Identidad Número V- 5.306.460 como GERENTE GENERAL y el ciudadano EDILBERTO GUERRERO VANEGA, colombiano, mayor de edad, civilmente hábil, soltero, de este domicilio, Cédulade Identidad Número E – 84.397.238 como invitado. Una vez verificado el quórum y estando presente la totalidad de las acciones que representan el capital social, se declara la Asamblea Extraordinaria válidamente constituida. En forma inmediata, la ciudadana YANET CRISTINA AGUIAR DA SILVA, quien preside la presente asamblea, pidió la palabra y expuso los puntos a tratar en la agenda del orden deldía: PUNTO UNO: Cambio de Dirección del Domicilio Fiscal. PUNTO DOS: Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012, con vista del informe de comisario. PUNTO TRES: Venta de las Acciones de la señora YANET CRISTINA AGUIAR DA SILVA, PUNTO CUATRO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva. Leídos los puntos a tratar en la agenda del orden del día, se procedió al tratamiento y...