crimen organizado y lavado de dinero

CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO

1. Define Crimen Organizado?
El crimen organizado viene siendo una “empresa” jerarquizada que genera múltiples beneficios, luego su móvil delictivo es unaúnicamente económico y no solo para el que ejerce el mayor cargo en la organización.
2. Menciona las actuaciones incluidas como parte de la actividad de crimen organizado según el Rico Act?
a. Briber-soborno, extorción
b. Sports Bribery- soborno en deportes
c. Counter feiting- falsificación
d. Embezzlement of Union Fonds- malvesación de fondos unidos
e. Mail frau- fraude postal
f. Wire fraud-cable (fraude por satélite)
g. Money laundering- lavado de dinero
h. Obstruction of justice- obstrucción a la justicia
i. Murder of hire- muerte
j. Drug trafficking- tráfico de drogas
k.Prostitution- prostitución
l. Sexual explotation of children- explotación sexual a niños
m. Alien smuggling- traer inmigrantes ilegales
n. Trafficking in counterfeit godos-cosas falsificadas
o. Theftfrom interstates shipment- transporte de un estado a otro
p. Interstates transportation of stolen property- as alto a camiones con carga

3. Explica la ley de acción contra el crimen organizado,lavado de dinero en P.R.?
La ley 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero” para atemperarla al nuevo Código Penal del Estado LibreAsociado de Puerto Rico de 2004. Esta ley tiene el fin de evitar que las personas obtengan una ganancia económica mediante el uso de actividades intimidantes o del cobro de deudas ilegales y de dotaral Gobierno de las facultades para investigar y procesar esta conducta.

4. Explica la historia del Concepto White Collar?
Crimen de cuello blanco se refiere a los delitos cometidos en un negocio deun empresario o una mujer. Estos delitos pueden ser malversación de fondos o fraude. El experto en criminología y sociólogo, Edwin Sutherland, en un discurso en el 1939, acuñó el término....