Crimen Organizado

Agradezco al Eterno y al Comando Institucional, por la bendición y la oportunidad que me dan de ponerme al frente de esta Dirección de Investigación de Lavado de Activos, que con esmero, responsabilidad, y compromiso, lo estamos cumpliendo, a fin de satisfacer las exigencias sociales de combatir este fenómeno criminal, tan complejo y a la vez tan dañino para la sociedad, pues sus prácticasilícitas van menoscabando soterrada y subrepticiamente la economía de un país, trayendo como consecuencia toda una estela delictiva, tales como la corrupción, impunidad, debilitamiento de las instituciones, desempleo, quiebra de las microempresas o empresas formales.
Hoy en día es indiscutible el avance de la globalización, el creciente tráfico comercial internacional, y la economía sin fronteras, entreotros factores, apareciendo con ello delitos que afectan a todas las sociedades, tales como el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo cual ha generado intereses comunes entre los diferentes Estados, estableciéndose Políticas Criminales Internacionales y espacios supranacionales, tales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera), donde se han desarrollado Acciones en contra deestos fenómenos criminales, congruente con ello, en la región se encuentra el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericano), quien coordina directamente con nuestro País a través de la CONTRALAFT (Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros; espacio del cual, se encuentraintegrando esta novísima Dirección Especializada (a un año de su creación), la misma que viene realizando una importante labor en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a cuya estadística nos remitimos.
Para el cumplimiento de la Misión, esta Dirección Especializada cuenta con personal profesional altamente especializado y experimentado, cuyo trabajo se está extendiendo agenerar procesos por Pérdida de Dominio, en el marco establecido por la Constitución y la Ley, contribuyendo en la cautela del normal desarrollo del sistema socioeconómico del país.
Es necesario advertir al público en general, que estas organizaciones criminales dedicadas al delito de lavado de activos, han diversificado sus modalidades, para ello utilizan a personas que por desconocimientoprestan sus nombres o documentos personales a cambio de un pago, para constituir empresas aparentemente legales o para recibir remesas de dinero del extranjero o del interior del país, sin saber que están siendo involucradas como peones en redes criminales, por ello es necesario tener celo y reserva con sus documentos, datos personales, y cargos a ocupar.
MISIÓN
La Dirección de Investigación de Lavadode Activos de la PNP es un órgano especializado, técnico-normativo y ejecutivo, de carácter sistémico, con competencia en el ámbito nacional, encargada de prevenir, investigar, denunciar y combatir el delito de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; así como generar procesos por Pérdida de Dominio, en el marco establecido por la Constitución y la Ley, contribuyendo en la cautela delnormal desarrollo del sistema socioeconómico del país.
VISIÓN
Ser reconocida Internacionalmente por su prestigio y efectividad, como una Dirección moderna, ágil y altamente especializada, en la prevención, detección e investigación del delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Procesos por Perdida de Dominio, apoyado por una plataforma tecnológica  de punta para laidentificación de activos ilícitos que coadyuve en esta labor.
FUNCIONES
Prevenir, investigar y denunciar a las personas que intervienen de manera individual u organizadamente en delito de Lavado de Activos o Financiamiento del Terrorismo.
Generar procesos por Perdida de Dominio en el marco establecido por la ley especial.
Producir inteligencia para la detección, investigación  y combate del delito de...