Criminalist
Páginas: 5 (1237 palabras)
Publicado: 17 de mayo de 2011
Crimen Organizado
Hay crimen organizado cuando una organización cuyo funcionamiento se asemeja al de una empresa internacional, practica una división muy estricta de tareas, dispone de estructuras herméticamente separadas, concebidas de modo metódico y duradero, y se esfuerza por obtener beneficios tan elevados como sea posible, cometiendo infracciones y participando en la economía legal. Paraconseguirlo, la organización recurre a la violencia, a la intimidación e intenta ejercer su influencia sobre la política y la economía. Suele presentar una estructura muy jerarquizada y dispone de mecanismos eficaces para imponer sus reglas internas. Sus protagonistas, además, son ampliamente intercambiables.
El objetivo principal del delito organizado es financiero; es decir, hacer dinero.
Lasactividades en que se desarrolla el delito organizado son:
• el narcotráfico
• el tráfico de armas
• el tráfico de personas (trabajadores y prostitutas)
• fraudes financieros
• los paraísos fiscales y el lavado de dinero
• tráfico de órganos
• robos de autos
• robos por Internet (hackers), etc.
El narcotráfico
Sólo el tráfico internacional de drogas mueve cerca de 410.000millones de dólares al año.
La conferencia de las naciones Unidas sobre el crimen organizado, celebrada en Nápoles en 1994 determinó que en el transcurso de ese año, las tres cuartas partes de la heroína consumida por los drogadictos de la Europa occidental procedían de un triángulo geográfico formado por las repúblicas centroasiáticas de la ex URSS, el norte de Pakistán y Afganistán.
EnLatinoamérica, los cárteles colombianos se dedican exclusivamente a este negocio.
El tráfico de armas
Una década después de la catástrofe de Chernobil aparece en Rusia un nuevo peligro: la exportación ilegal y la venta privada en Occidente, el Oriente Medio y el Sudeste de Asia de armas y materias nucleares procedentes de los arsenales de la antigua URSS. La puesta en el mercado occidental de lassustancias ilegalmente extraídas de las reservas de los nuevos estados ruso, kazako y ucraniano se realiza de dos modos distintos:
En primer lugar está la criminalidad nuclear clásica. Un cartel se apodera por medio del robo, la violencia y la corrupción, de las sustancias nucleares en las centrales civiles, laboratorios o instalaciones militares. Las encamina hacia Europa y las comercializapor vías clandestinas, trabajando de común acuerdo con hombres de negocio europeos.
El tráfico y la explotación de personas
En 1996, la Unicef contó cien mil jóvenes colocados en instituciones, en donde la atención es lamentable. Los cárteles rumanos reclutan a los niños huérfanos que logran sobrevivir a sus organizaciones criminales y los obligan al crimen. Una de estas organizaciones sellama "La Guardia", y opera mayormente en Alemania, en donde se dedica al robo de coches, al chantaje con la protección de empresas, familias o personas, ataques a mano armada, atracos en cajas de ahorro y bancos, etc.
Algunos cárteles rusos trabajan en estrecha colaboración con organizaciones criminales italianas en el tráfico de seres humanos. En 1995, se dictó 52 órdenes internacionales dedetención contra los responsables de traficantes de seres humanos, quienes habrían hecho pasar, en dos años, veinte mil personas de Italia a Alemania. El beneficio estimado para estas organizaciones es de cinco millones de dólares sólo por pasar la frontera tirolesa entre Italia y Austria.
Fraudes financieros
Los bancos "off shore" son actualmente el vehículo a través del cual se concreta unaalta proporción del dinero sucio. Aparte de Suiza, Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, se encuentran las islas del Caribe y otros pequeños estados en la Micronesia, en el Pacífico. Estos ofrecen garantía de privacidad a través de "leyes de confidencialidad", que garantizan que sus registros no podrán ser investigados por EEUU. En este negocio delictivo es posible comprar no sólo documentos de...
Hay crimen organizado cuando una organización cuyo funcionamiento se asemeja al de una empresa internacional, practica una división muy estricta de tareas, dispone de estructuras herméticamente separadas, concebidas de modo metódico y duradero, y se esfuerza por obtener beneficios tan elevados como sea posible, cometiendo infracciones y participando en la economía legal. Paraconseguirlo, la organización recurre a la violencia, a la intimidación e intenta ejercer su influencia sobre la política y la economía. Suele presentar una estructura muy jerarquizada y dispone de mecanismos eficaces para imponer sus reglas internas. Sus protagonistas, además, son ampliamente intercambiables.
El objetivo principal del delito organizado es financiero; es decir, hacer dinero.
Lasactividades en que se desarrolla el delito organizado son:
• el narcotráfico
• el tráfico de armas
• el tráfico de personas (trabajadores y prostitutas)
• fraudes financieros
• los paraísos fiscales y el lavado de dinero
• tráfico de órganos
• robos de autos
• robos por Internet (hackers), etc.
El narcotráfico
Sólo el tráfico internacional de drogas mueve cerca de 410.000millones de dólares al año.
La conferencia de las naciones Unidas sobre el crimen organizado, celebrada en Nápoles en 1994 determinó que en el transcurso de ese año, las tres cuartas partes de la heroína consumida por los drogadictos de la Europa occidental procedían de un triángulo geográfico formado por las repúblicas centroasiáticas de la ex URSS, el norte de Pakistán y Afganistán.
EnLatinoamérica, los cárteles colombianos se dedican exclusivamente a este negocio.
El tráfico de armas
Una década después de la catástrofe de Chernobil aparece en Rusia un nuevo peligro: la exportación ilegal y la venta privada en Occidente, el Oriente Medio y el Sudeste de Asia de armas y materias nucleares procedentes de los arsenales de la antigua URSS. La puesta en el mercado occidental de lassustancias ilegalmente extraídas de las reservas de los nuevos estados ruso, kazako y ucraniano se realiza de dos modos distintos:
En primer lugar está la criminalidad nuclear clásica. Un cartel se apodera por medio del robo, la violencia y la corrupción, de las sustancias nucleares en las centrales civiles, laboratorios o instalaciones militares. Las encamina hacia Europa y las comercializapor vías clandestinas, trabajando de común acuerdo con hombres de negocio europeos.
El tráfico y la explotación de personas
En 1996, la Unicef contó cien mil jóvenes colocados en instituciones, en donde la atención es lamentable. Los cárteles rumanos reclutan a los niños huérfanos que logran sobrevivir a sus organizaciones criminales y los obligan al crimen. Una de estas organizaciones sellama "La Guardia", y opera mayormente en Alemania, en donde se dedica al robo de coches, al chantaje con la protección de empresas, familias o personas, ataques a mano armada, atracos en cajas de ahorro y bancos, etc.
Algunos cárteles rusos trabajan en estrecha colaboración con organizaciones criminales italianas en el tráfico de seres humanos. En 1995, se dictó 52 órdenes internacionales dedetención contra los responsables de traficantes de seres humanos, quienes habrían hecho pasar, en dos años, veinte mil personas de Italia a Alemania. El beneficio estimado para estas organizaciones es de cinco millones de dólares sólo por pasar la frontera tirolesa entre Italia y Austria.
Fraudes financieros
Los bancos "off shore" son actualmente el vehículo a través del cual se concreta unaalta proporción del dinero sucio. Aparte de Suiza, Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, se encuentran las islas del Caribe y otros pequeños estados en la Micronesia, en el Pacífico. Estos ofrecen garantía de privacidad a través de "leyes de confidencialidad", que garantizan que sus registros no podrán ser investigados por EEUU. En este negocio delictivo es posible comprar no sólo documentos de...
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