criminalistica

Análisis de Inteligencia Criminal

TALLER DE PREVENCIÓN, INTELIGENCIA Y SEGURIDAD
TEMAS PARA EJERCICIOS PRÁCTICOS POR GRUPOS DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perspectiva General
Análisis de Inteligencia vs. Análisis de Riesgos
Inteligencia vs. Seguridad Nacional
Investigación de Ilícitos
Prevención del Crimen
Uso de Tecnología de Información en Procesos de InteligenciaInterpretación de Conceptos para el Analista de Inteligencia

1.
 Recolección
 

2.
 Evaluación
 

4.
 Diseminación
 

3.
 Análisis
 

Carlos Ramírez Acosta

Enero 2011
Carlos Ramírez Acosta

.

PRISMA Consulting Latinoamérica
www.prismamx.com

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Análisis de Inteligencia Criminal

1. Perspectiva general del análisis de inteligencia criminal
Inteligenciacriminal, ¿qué significa?
La inteligencia criminal esta basada en información cruda –una gran cantidad de datos sin
procesar- que puede estar relacionada con un robo, un fraude, un asalto, un secuestro, un
victimario, un sospechoso, etc.
•

La inteligencia criminal es el aprovechamiento de información procesada que proporciona
conocimiento adicional respecto de las actividades criminalesdentro de un proceso de
investigación.

•

La inteligencia criminal como producto analítico provee información que normalmente es
desconocida por los investigadores y que puede ser utilizada como parte esencial de los
esfuerzos en la aclaración y solución de casos criminales de cualquier naturaleza.

•

También, la inteligencia criminal es utilizada para el desarrollo de análisis depredictibilidad
con enfoques básicamente preventivos para diseñar estrategias de seguridad operacional y
de tratamiento de ilícitos al interior de grandes organizaciones.

•

La inteligencia esta concebida para la acción, para la toma de decisiones y no sólo como
meros reportes de cumplimiento de tareas. El intercambio de inteligencia entre autoridades
de seguridad (pública y privada) y de losórganos persecutorios y de procuración de justicia
es en realidad el corazón de esta disciplina.

•

La inteligencia criminal ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden, y se
constituye en una herramienta fundamental en la investigación encubierta para combatir y
erradicar el crimen organizado.

Como se muestra en la figura esquematizada de la carátula frontal de estedocumento, la
información cruda es recolectada, clasificada, evaluada y comparada con información obtenida
de diversas fuentes. Una fase critica y esencial del ciclo de inteligencia es el análisis y examen
minucioso de información para identificar patrones o tendencias de actividades criminales a
efecto de diseminar los resultados a las entidades de seguridad involucradas.
Siempre es importantey conveniente, proveer seguridad a la fuente y a la información misma, de
tal manera que se han establecido códigos estandarizados dentro de las comunidades de
inteligencia occidentales para asegurar la confidencialidad del proceso.
Dichos códigos están basados en un sistema conocido como 4 x 4 que establece la autenticidad
y precisión de la información suministrada. Los códigos de evaluaciónconsisten en ciertos
criterios respecto a la confiabilidad de la fuente (personas) y a la veracidad de la información.
CÓDIGOS DE EVALUACIÓN
CONFIABILIDAD DE LA FUENTE
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.

Cuando no existe duda de la autenticidad, honorabilidad y competencia
de la fuente. O, si la información es suministrada por una persona
quien en el pasado ha demostrado ser confiable entodos los casos

1.

Cuando la información conocida se sabe es
cierta sin ninguna duda ni reserva.

B.

Una fuente cuya información en el pasado ha resultado cierta en la
mayoría de los casos.

2.

Cuando la información es conocida de
primera mano por la fuente.

C.

Una fuente cuya información en el pasado no ha resultado cierta en la
mayoría de los casos.

3.

Cuando la...