Criminología
Páginas: 58 (14416 palabras)
Publicado: 16 de noviembre de 2010
Delitos económicos
La importancia de pensar como un “investigador” en el cumplimiento anti lavado.
Los delincuentes piensa como delincuentes y pasan el día pensando en qué otros delitos cometer. Los delincuentes no tienen reglas, ni regulaciones, no siguen ninguna política o procedimiento. Por el contrario, las personas buenas tienen alrededor de su cuello un yunque y tienden a pensar yactuar como las buenas personas.
Cinco formas para frenar el dinero en efectivo ilegal.
Las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) sobre el transporte de dinero en efectivo aportan consejos para el sector privado.
Los bancos son una pieza clave para impedir el fraude en el sector de los seguros médicos.
Los oficiales de cumplimiento están en unaposición única para poder descubrir fraudes con seguros de salud si conocen las señales que pueden presentarse en este sector.
Las 5 preguntas claves para la correcta preparación del reporte de actividad sospechosa.
Los funcionarios de las Unidades Anti lavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operacionessospechosas que presentan los sujetos obligados. Es por eso que el principio de la "Pirámide Invertida" que usan los periodistas para redactar noticias puede ser muy útil en el cumplimiento anti lavado.
Auditorías externas se convierten en pieza clave para la relación entre bancos.
Los NS están aprovechando un valioso recurso para probar que tienen un adecuado programa de cumplimiento ALD:las copias de las auditorías independientes que han hecho para los reguladores.
Registro y otras obligaciones de los negocios de servicios monetarios que operan en Estados Unidos.
Los negocios de servicios monetarios tienen muchas obligaciones ante los reguladores estadounidenses. Presentamos un resumen del proceso de registro ante el FinCEN y de los posteriores requerimientos decumplimiento ALD/CFT.
¿Qué se necesita en un programa ALD exitoso?
Sea que esté tratando de diseñar un programa ALD partiendo de cero o realizando una revisión periódica del que ya tiene, hay elementos claves que debe tener presentes para desarrollar un programa de primera clase.
Informaciones Anti lavado
Caja de Herramientas: detección de billetes falsos
HSBC USA pudiera recibir lamulta más grande en la historia anti lavado por operaciones con Latinoamérica
Última actualización de la lista negra de OFAC - 30/08/2010
Financiamiento del Terrorismo: amenaza global y desafíos para las instituciones financieras
Jason Sherman - Científico político de Griffth University de Australia.
Autoridades de Puerto Rico retienen US$10 millones al CIBC y le exigen fortalecersistemas anti lavado
Expertos: México debe reforzar la lucha ALD en las casas de cambio, los casinos y el comercio internacional
Otra sanción millonaria: esta vez el británico Barclays Bank acepta pagar US$298 millones
Estados Unidos y Suiza enfocan sus baterías hacia un atractivo objetivo internacional: los políticos corruptos
Autoridades paraguayas fortalecen la lucha contra el lavado dedinero en las aduanas
OFAC incluye en "lista negra" a 3 bancos por nexos con Irán
Desmantelan red que financiaba el terrorismo somalí con donaciones para ayudar a los pobres
Luis Rivases - Experto ALD / Pdte. Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa de Venezuela
Cifra Antilavado
Un 41.7% de todas las investigaciones de terrorismo realizadas por el Buró Federal deInvestigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) tienen datos relacionados al cumplimiento bancario de la Ley de Secreto Bancario, según lo indica Dennis M. Lormel en su documento de trabajo titulado Financiamiento del Terrorismo: Balance de los Beneficios y de la Carga de los Requerimientos de Reporte, desarrollado para Moneylaundering.com y Lavadodinero.com (estará disponible en...
La importancia de pensar como un “investigador” en el cumplimiento anti lavado.
Los delincuentes piensa como delincuentes y pasan el día pensando en qué otros delitos cometer. Los delincuentes no tienen reglas, ni regulaciones, no siguen ninguna política o procedimiento. Por el contrario, las personas buenas tienen alrededor de su cuello un yunque y tienden a pensar yactuar como las buenas personas.
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Un 41.7% de todas las investigaciones de terrorismo realizadas por el Buró Federal deInvestigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) tienen datos relacionados al cumplimiento bancario de la Ley de Secreto Bancario, según lo indica Dennis M. Lormel en su documento de trabajo titulado Financiamiento del Terrorismo: Balance de los Beneficios y de la Carga de los Requerimientos de Reporte, desarrollado para Moneylaundering.com y Lavadodinero.com (estará disponible en...
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