Cuadro Sinoptico De Los Elementos Del Sarlaf

1. Lea y analice cuidosamente el capitulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendido durante la semana.

2.Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza.

POLITICAS :LINEAMIENTOS GENERALES QUE IDENTIFICAN LOS RIESGOS
MEDIDAS CONDUNCENTES A CONTROLAR EL RIESGO INHERENTE

CIRCULAR 026 de JUNIO de 2008

CAMBIOS EVOLUCION DE LOS RIESGOS, DETECCION DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS Y EL OPORTUNO Y EFICIENTE REPORTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.






ELEMENTOS DEL SARLAFT

POLITICAS ENCAMINADAS A LOGRAR DETERMINAR LOS RIESGOSINHERENTES, RESIDUALES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROLAR LOS RIESGOS EXISTENTES Y LATENTES, SEGUIMIENTO AL PERFIL DE RIESGO Y DETECCION DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS.
MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS BANCOLOMBIA

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UNIDAD ADMITIVA ESPECIAL DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO (UIAF)

EXIGENCIAS ALOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLAN LEYES, QUE SE TENGA ENCUENTA LISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES QUE SE CONSULTEN ANTES DE SER VINCULADOS LOS CLIENTES A LA EMPRESA.

ELEMENTOS DEL SARLAFT

CIRCULAR 026 de JUNIO de 2008

IDENTIFICACIÓN DE SUS NORMALES OPERACIONES, PROCEDENCIA DE SUS INGRESOS CARACTERISTICAS DE SUS CONSIGNACIONES Y OPERACIONES.

MECANISMO QUE PERMITAN CONOCER AL CLLIENTE ACTUAL Y POTENCIAL.

1. Analice un manual de ética oconducta de una entidad financiera o en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza.

CODIGO DE ETICA BANCOLOMBIA

Elpresente Código de Ética enuncia los principios y normas de conducta que buscan guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores de BANCOLOMBIA, para que puedan mantener unas excelentes relaciones, con un personal comprometido con el crecimiento y el desarrollo de la institución y del país, mediante la promoción de los principios y la exaltación delos valores que engrandecen la persona y nuestra organización.
Los valores corporativos de la Organización BANCOLOMBIA son:

-Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.

-Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y oportuna.

-Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias.

-Responsabilidad Social:somos un factor de desarrollo de las comunidades en donde estamos presentes.

-Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros servicios.

-Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes.

-Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos, para crearvalor.

Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser.

-Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda permanente de posibilidades.

-Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información.




PRINCIPIOS GENERALES
Los destinatarios del presente...