CUADRO SINOPTICO SARLAFT

CUADRO SINÒPTICO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PIO XII DE COCORNA LTDA.
La Cooperativa cuenta con las políticas básicas del SARLAFT.
POLÍTICAS
La cooperativa cuenta con losreportes de operaciones inusuales, informe de visitas a asociados, suministro de información a entes judiciales y reporte de operaciones en efectivo

PROCEDIMIENTOS
La cooperativa cuenta condocumentos de reportes internos y externos y diferentes formatos.

DOCUMENTACION
La cooperativa asigna las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos delSARLAFT

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
La cooperativa cuenta con funcionarios responsables del manejo de los formatos y reportes del control de lavado de activos.

ÒRGANOS DE CONTROL
Lacooperativa cuenta con formatos de registro individual de reportes de operaciones en efectivo, ficha integral y registro especial de asociados, reporte de operaciones ,sospechosas,operación inusual, operaciones rechazadas listado mensual de transacciones en efectivo, Reporte Consolidado De Transacciones En Efectivo A LaSuperintendencia De La Economía Solidaria Reporte DeLasTransacciones Sospechosas A La Unidad De Información Y Análisis Financiero (U.I.A.F.) Informes Sobre La Actualización Del “Manual SobreMecanismosParaControl De Lavado De Activos”INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Los empleados de la cooperativa cuentan con los conocimientos sobre las formas de combatir el sarlaft y la forma de proceder.

DIVULGACION DE INFORMACIÒN
Lacooperativa desarrolla programas de capacitación permanente dirigidos a todos los funcionarios, con el fin de instruirlos en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia deprevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, indicándoles los mecanismos de control desarrollados por la entidad y su aplicación y cumplimiento.

CAPACITACIÓN