cuentas toxicas HSBC



Opinión
Cuentas toxicas



Michael steeven montero Vergara




Compensar Unipanamericana fundación universitaria

Facultad de ciencias empresariales

Programa banca y finanzas




Grupo: 114-ANBogotá dc

2015



Si es bien sabido lo que sucede con el funcionario de la entidad que es tomar información totalmente confidencial y privada, se puede perdonar ya que en este caso está dandoprioridad a un delito mucho mayor el cual de no decir la información ya conocida podría incurrir en cómplice de delito en caso dado k se descubriera el cual sobrepuso el delito mayor y dio una adecuadautilización de la información dándola a las autoridades.
Ahora esta institución (HSBC) es una de las tanta de las cuales no hemos sabido y puesto en preaviso de que hace mala gestión como entidadfinanciera e incurre en delitos de tal magnitud como lavado de activos y financiación del terrorismo lo cual nos habla el SARLAFT que por ningún motivo, ni decisión está bien realizadas estas actividades en lacual incurrió la entidad ya mencionada, saltándose así con ningún respeto para la ley, las políticas gubernamentales y puesto en acción todas estas malas prácticas con total tranquilidad lo cual hadado paso para que sea investigada y judicializada ya sea el caso y tomar las pertinentes sanciones.

-Las bases de una estructuración adecuada de un marco de prevención
La adopción de principios deBuen Gobierno Corporativo, constituye un elemento fundacional a la Hora de definir un marco adecuado en materia de prevención del delito.
La adhesión y el compromiso de la Alta Dirección configurancondiciones tan importantes como el
Información y capacitación de políticas, procesos y herramientas desarrollados considerando el grado de exposición a los Riesgos de la Entidad.
La capacitación deresponsables y empleados cumple un rol fundamental. La misma debe ser Permanente, diferenciada y focalizada según las responsabilidades de cada empleado en la materia.
Un área de Prevención de Lavado,...