Cuestionario control interno sa de cv

INMOBILIARIA GONZABLAMA S.A. DE C.V. 0.2-1
Antecedentes y papeles generales. 31/12/04
Cuestionario de Control Interno. _______
_______









(Por tratarse de una sección abierta por el despacho para el control de papeles con información general y no un segmento de la estructura de la empresa, en este caso noprocede el uso de un cuestionario de evaluación.)



















INMOBILIARIA GONZABLAMA S.A. DE C.V. 3.2-1
Actas y contratos. 31/12/04
Cuestionario de control interno _______
_______





15 de enero de 2005
Respuestas basadas en:

Respuesta. Pregunta, observación

SI NO NAo cédula. .


1. Se celebran regularmente sesiones
del Consejo de Administración. ___ ___ ___ Cédula. _______

2. Las asambleas ordinarias de accio-
nistas se celebran dentro del plazo
previsto por la Ley General de Socie-
dades Mercantiles. ___ ___ ___ Cédula. _______

3. Constan todas las actas en los libros
de actas y estánfirmadas. ___ ___ ___ Cédula. _______

4. En las actas de asambleas generales
de accionistas que deciden sobre los
resultados anuales, se hacen constar
las cifras de cada caso. ___ ___ ___ Cédula. _______

5. Los movimientos contables que
afectan las cuentas del capital y la
utilidad acumulada (utilidad
pendiente deaplicar, reservas, etc.),
están basados únicamente en las
decisiones de los accionistas. ___ ___ ___ Cédula. _______



Comentarios: Indique si el control interno es ALTO ( ) MODERADO ( ) BAJO ( )





INMOBILIARIA GONZABLAMA S.A. DE C.V. 4.2-1
Asuntos fiscales. 31/12/04
Cuestionario de control interno ______________

16 de enero de 2005
Respuestas basadas en:

Respuesta. Pregunta, observación

_SI_ _NO_ _NA_ o cédula.

1. Existe una persona que:
a) Determine los impuestos que deben
causarse. ___ ___ ___ Cédula. _______
b) Autorice la presentación de
declaraciones. ___ ___ ___ Cédula. _______
c) Vigile elcumplimiento de las
obligaciones fiscales. ___ ___ ___ Cédula. _______


2. Se tiene un calendario de obligaciones
fiscales. ___ ___ ___ Cédula. _______

3. Las declaraciones de impuestos son:
a) Preparadas con los datos
proporcionados por la contabilidad. ___ ___ ___ Cédula. _______
b) Presentados oportunamente, y ___ ___ ___ Cédula._______
c) Conciliadas periódicamente con
los registros contables. ___ ___ ___ Cédula. _______

4. Existe un archivo completo y
ordenado de.
a) Comprobantes oficiales de pago
de impuestos. ___ ___ ___ Cédula. _______
b) Declaraciones presentadas. ___ ___ ___ Cédula. _______
c) Comunicaciones gubernamentales
del cliente sobrepago de
impuestos o cumplimiento con las
obligaciones fiscales. ___ ___ ___ Cédula. _______




Comentarios: Indique si el control interno es ALTO ( ) MODERADO ( ) BAJO ( )





INMOBILIARIA GONZABLAMA S.A. DE C.V. 5.2-1
Organización y estructura de la empresa. 31/12/04
Cuestionario de control interno ______________



15 de enero de 2005
Respuestas basadas en:

Respuesta. Pregunta, observación

SI NO NA o cédula.




1. Tiene el cliente una gráfica de
organización y está al día. ___ ___ ___ Cédula. _______



2. La empresa tiene establecido un
Manual de procedimientos
administrativos y...