DE INTERES

El fin de la
corrupción

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worldcompliance

Enfrentando el reto de la FCPA
Las compañías de los EEUU, además de las corporaciones en
Francia, el Reino Unido y Alemania, pagaron algomás de mil
millones de dólares en multas o acuerdos por violaciones a la
Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA por sus
siglas en inglés). El Departamento de Justicia de los EstadosUnidos ha reportado más de 140 investigaciones por violaciones
a la FCPA solo en el año 2009. Los oficiales, ejecutivos y figuras
políticas acusados de violaciones a la FCPA han sido multados yencarcelados en el proceso de las investigaciones.

“Detecte la
corrupción y el
soborno en su
red de negocios”

Cumplir con los requerimientos de la FCPA se ha convertido
en un elemento esencialdel manejo del riesgo para cualquier
corporación, dentro y fuera de los Estados Unidos. Los riesgos
ocultos en la forma de pagos no detectados a Oficiales Extranjeros
son un riesgo sustancial paracualquier ejecutivo y pone en peligro
el éxito total de su organización.
Las tendencias emergentes en los patrones de implementación
de la FCPA incluyen:
•

Interpretaciones agresivas ypotencialmente controversiales
de las acciones de cumplimiento de la FCPA por parte de la
SEC y el Departamento de Justicia en contra de individuos
y corporaciones.

•

Leyes extranjeras anti-soborno enla Convención OCDE y
otros tratados internacionales han incrementado el riesgo
de las investigaciones trans-fronterizas y acciones de
cumplimiento.

•

Las autoridades continúan enfatizando laimportancia del
due diligence hacia terceros como un control interno crítico.
El Banco Mundial reveló que se pagan anualmente más de
un billón de dólares, dinero que podría mejorar la vida demillones de personas en el mundo. Contribuya con la lucha
en contra de la corrupción y el soborno asegurando que su
organización cumpla con los requerimientos de la FCPA.

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