DE LAVADO DE ACTIVOS

CONCLUSIONES
1. El lavado de dinero o lavado de activos es un problema socioeconómico internacional, en donde el sistema financiero es utilizado como medio deblanqueo, por lo que nuestro país debe tener las medidas para prevenir esta actividad ilícita.

2. El sistema financiero está en constante riesgo de verse involucradoen el lavado de dinero; ya que es un fenómeno dinámico y cambiante, en el que continuamente se desarrollan nuevos métodos para encubrir el origen ilícito de losrecursos financieros.

3. Las entidades del sector financiero deben tener un adecuado control para prevenir, detectar, y reportar este tipo de operaciones.

4. Vemosque en nuestro país las penas no son muy severas y que a través de los beneficios penitenciarios los causantes de eso pueden salir muy pronto y cada vez más disminuyela fuerza penal.

5. Las consecuencias del lavado de dinero son nefastas para nuestra economía porque esto genera la inflación, por tanto, nos imposibilita de seguirprogresando.


IMPLICACIONES
1. El lavado de activos afecta la economía, el gobierno y el bienestar social de nuestra nación, esta práctica aumenta el riesgo dequiebra bancaria, daña la reputación del país y genera actividades ilícitas como el narcotráfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas.

2. Obstaculizael desarrollo, y crea un clima de desconfianza en el país tanto nacional como internacional que se manifiesta en menor calidad de vida para la población, considerandola vital importancia de planes en pro, del lavado de activos ya que esta trae consecuencias nefastas para la estabilidad social, política y económica del país.