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SARLAFT
HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS



LAVADO DE ACTIVOS ETAPAS DEL SARLAFT MEDICION Y EVALUACION a. establecer las metodologías de medición
Es un ecanismo enel cual Identificación del riesgo concluida la etapa de identificación o evaluación con el fin de determinar la posibi se involucra dineros de prominencia Medición o evaluaciónse debe medir la posibilidad la pro- lidad y su impactó en caso de materializarse ilícita como el tráfico de drogas, control babilidad de ocurrencia del riesgo frente a cada unode los factores de riesgos el secuestro, funcionarios corruptos Monitoreo inherente de LA/FT para medir el b.aplicar las metodologías establecidas anteri-del sector privado y público donde el riesgo las entidades deben como ormente la entidad deben estar en capacidad gran afectado son las entidades financieras.Mínimo de establecer el perfil de riesgo inherente en d forma agregadocomo consolidada



CONCEPTO DE SARLAFT IDENTIFICAR DEL RIESGO a. establecer metodologías CONTROL
Es el sistema de administración que deben esta etapadebe realizarse previa- de los factores de riesgo realizar los soporte de operaciones sospechosas implementar las entidades para protegerse mente al lanzamiento de cualquier b. con base alas metodologías ala unidad administrativa especial de información frente al riesgo de LA/FT esta prevención se producto para identificar los riesgos establecidas segmentar losfactores y análisis financiero – UIAF .como resultado de lleva acabo de unas fases o pasos que deben de LA/FT las entidades vigiladas de riesgo esta etapa, la entidad debe establecer su...