Decreto 300 95 delitos lavado de bienes

Decreto 300-95 de diciembre 20 de 1995: Aprueba el Reglamento sobre delitos y lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana.
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|   Publicada en la Gaceta Oficial No. 9916 de diciembre 20 de 1995.REPUBLICA DOMINICANADecreto No. 300-95 que apruebael Reglamento sobre delitos y lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y de sustancias controladas en la República Dominicana.Joaquín Balaguer,Presidente de la República DominicanaCONSIDERANDO: Que el instrumento legal mediante el cual se modifica la Ley 50-88, del 30 de mayo de 1988 y que establece disposiciones para perseguir y castigar el lavado de bienes provenientes y/orelacionados con el tráfico ilícito de drogas y substancias controladas en la República Dominicana consagra en su artículo final No.116 (transitorio) que para su entrada en vigencia es necesario dictar el Reglamento para su aplicación. VISTA la Ley 50-88 de fecha 30 de mayo de 1988 sobre Drogas y Substancias Controladas de la República Dominicana. VISTA la Convención de las Naciones Unidas contrael Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas firmada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, ratificada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de junio de 1993. En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Numeral 2) del Artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente DECRETO;Artículo 1.- Se aprueba el siguienteReglamento sobre delitos y lavado de bienes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y de substancias controladas en la República Dominicana. ARTICULO NO. 1 DEFINICIONES, Salvo indicación expresa en contrario, las siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto del siguiente Reglamento: 1.- Por "Bienes" se entienden los activos de cualquier tipo, corporales oincorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 2.- Por "Decomiso" se entiende la privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal. 3.- Por "Incautación" se entiende la custodia o control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o la DirecciónNacional de Control de Drogas, luego de cumplidos los requisitos legales correspondientes. 4.- Por "Instrumento" se entiende los objetos utilizados o destinados a ser utilizados con la intención de cometer el delito de tráfico ilícito o delitos conexos. 5.- Por "Persona" se entiende a todos aquellos entes naturales o jurídicos susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones, tales como unacorporación, una sociedad colectiva, un fideicomiso, una sucesión, una sociedad anónima, una asociación una empresa conjunta u otra entidad o grupo registrado o no como sociedad civil o comercial. 6.- Por "Producto" se entiende los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente, de la comisión de un delito de tráfico ilícito o delitos conexos. 7.- Por "Tráfico Ilícito" se entiende losdelitos enunciados en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, de fecha 30 de mayo de 1988 y sus modificaciones. 8.- Por "Delitos Conexos" se entienden las acciones o actividades establecidas en los Artículos 99, 100 y 101 de la Ley 50-88 y sus modificaciones. ARTICULO NO. 2 COMPETENCIA 1.- Los delitos tipificados en la Ley 50-88, sobre Drogas y SustanciasControladas en la República Dominicana, de fecha 30 de mayo de 1988 y sus modificaciones, serán investigados por la autoridad competente y enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal, independientemente de que el delito de tráfico ilícito o delitos conexos haya ocurrido en otra jurisdicción territorial extranjera, sin perjuicio de la extradición cuando proceda conforme a derecho. ARTICULO NO....