Delincuencia Organizada

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INTRODUCCION
LEGITIMACION DE CAPITALES
* (Según la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada):
* (Según la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas):
* Fases de la legitimación de capitales:
Introducción
Transformación
Integración
* Consideraciones a tomar en cuenta para la investigacióndel delito de Legitimaciones de Capitales:
* Las Consecuencias
* En Venezuela
ILÍCITOS ADUANERO
EL DELITO DE CONTRABANDO
* Definición
* Modalidades:
* Contrabando agravado

DELITOS TRIBUTARIOS
* Ilícitos tributarios
* Clasificación de los ilícitos tributarios
1. Ilícitos formales
* Ilícitos formales relacionados con el deber de inscribirse ante laAdministración Tributaria
* Ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes
* Ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y registros especiales y contables
* Ilícitos formales relacionados con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones
* Ilícitos formales relacionados con la obligación de permitir el control de laAdministración Tributaria
* Ilícitos formales relacionados con la obligación de informar y comparecer ante la Administración Tributaria
2. Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas
3. Ilícitos materiales
4. Ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad
5. Defraudación tributaria

CONCLUSIONES

INTRODUCCION
Los profesionales de las diversas cienciastanto económicas como Sociales están obligados a aceptar y enfrentar los desafíos que presenta el mundo globalizado para fortalecer las acciones que tiene que ver con la estabilidad de los pueblos del mundo con la finalidad de detectar las fortalezas y debilidades, establecer medios de prevención y control de fraudes especialmente en lo que hace el control de legitimación de capitales.
Con laadopción de mecanismos de control apropiado y suficiente, se disminuye el control de riesgos de la sociedad, no solo frente a las acciones judiciales y administrativas, sino también la imposición de multas que comprometan al buen nombre de cualquier entidad.
Es importante establecer las políticas, las normas y los procedimientos continuos y permanentes que deben seguir los sujetos obligados, con lafinalidad de evitar que sean utilizados como instrumentos para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas. Tales previsiones están contenidas en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El Estado debe estar orientado a detectar acciones vinculadas como transferenciade capitales o beneficios por medios mecánicos, telegráficos, radioeléctricos, electrónicos o por cualquier otro medio que sea habido, participación directa o indirecta con las actividades ilícitas del tráfico, distribución, suministro, elaboración, refinación, etc.; a través de la obtención de información documentada, que luego de su análisis y formulación del informe contable, va a permitircimentar la comisión de acciones propias de estos delitos que a continuación estudiaremos.
Es una necesidad imperiosa no solo nosotros como estudiantes de derecho conocer de estos casos también es necesario que la sociedad en general tengan idea al menos de estos tipos penales que contribuiría a minimizar el incremento de actividades que pongan en peligro el buen desenvolvimiento en actividadeseconómicas.

LEGITIMACION DE CAPITALES
* DEFINICIONES :
(Según la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada):
Es aquella actividad por medio de la cual una persona por su cuenta o por interposición de otra se haga propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas. (Artículo 4.)

(Según la Ley...