Delito de cuello blanco

Actividad 1

La actualidad política de nuestro país vive momentos de preocupante incidencia en la problemática que nos ocupa, cual es el de la delincuencia económica. Solo hacía escasos días atrás, casos de presunta desviación de fondos públicos salpicaban una de las instituciones jerárquicamente más privilegiadas del Estado con la imputación de la infanta María Cristina de Borbón y Grecia.Hoy, solo 5 días después, vuelve a estar tristemente en portada otro supuesto de presunto delito económico con los 34 millones de euros que el hijo del que fuera president de Catalunya por 23 años ha estado moviendo por diferentes países, entre ellos conocidos paraísos fiscales como las Islas Caimán o Liechtenstein.
Sin embargo, ¿qué es este denominado delito de “cuello blanco”? Es por todossabido que el concepto de delincuencia económica es, como otros tipos penales, tan flexible como discutido y que su contenido puede oscilar entre concepciones estrictas y amplias. De este modo, el autor del artículo “Limitaciones técnicas, jurídicas e ideológicas para el conocimiento y sanción de la criminalidad económica” a la hora de ofrecernos un panorama conceptual no es indiferente a laevolución histórica del crimen económico.1 Nos introduce a Merton, creador de la teoría de la anomia, quien –dice el autor- carece de una explicación para la delincuencia de cuello blanco. No es, sin embargo, sin sustento en la teoría de la anomia apoyada en la noción de medios ilegítimos para alcanzar las finalidades sociales establecidas junto con la noción durkhemiana del delito como comportamientonormal y funcional las que permiten a posteriori el desarrollo de la teoría del delito de cuello blanco. Efectivamente, esta teoría siguió vinculada a la exposición de la criminalidad de las capas sociales más bajas, pero supuso, no obstante, un antecedente a posteriores desarrollos criminológicos ya vinculados con la delincuencia económica, como la teoría de la asociación diferencial de Sutherlandquien en su revolucionario trabajo White collar crime definiera los delitos de cuello blanco como “un crimen cometido por una persona de respetabilidad y de alto estatus social en el curso de su ocupación”. 2En mi 1940, Sutherland publicaba en la American Socioligical Review un artículo donde a mi criterio se exponen con gran claridad los comportamientos que se circunscriben al concepto de“cuello blanco”. Estos son, esencialmente, las actuaciones de hombres de negocios o empresarios en el desempeño de sus funciones, los actos ilícitos de profesionales y las conductas ilícitas en el ámbito de la política.3
Sin querer entrar al fondo de esta cuestión que nos podría alargar mucho más de la extensión requerida para una mera aproximación, cabe en todo caso apuntar que todas las teorías queintentan conceptualizar la criminalidad económica se agrupan en torno a un mismo interés criminológico, cual es la protección de la confianza en el orden socioeconómico. Ya viene siendo recurrido y aceptada la clasificación que divide dicho concepto entre dos corrientes: la restrictiva y la amplia. En la primera de estas categorías encontramos aquellas definiciones que ponen en el eje central laactividad y el interés del Estado, siendo aquellos delitos por el que se vulnere el interés del Estado en la permanencia y conservación del orden económico o aquella que lesiona o pone el peligro la actividad directora, interventora y reguladora del Estado en la economía. Sin embargo, y sin querer de antemano mostrar una preferencia determinada, la corriente amplia o restrictiva-extensa es la quenos puede ofrecer un mejor entendimiento de la problemática en su conjunto. En este sentido, Otto nos dice que los delitos económicos son aquellos que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones en particular y por ende ponen en peligro ese orden económico. Esta tesis es también sostenida por el catedrático Klaus Tiedemann, quien...