delitos contra el sistema financiero y lavado de activos



CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS
(ART. 316)
SUJETO ACTIVO: Indeterminado.

SUJETO PASIVO: El Estado.

VERBO RECTOR: Captar

CONDUCTA: Captar en forma masiva y habitual dineros delpúblico sin contar con la correspondiente autorización legal.

INGRDIENTES NORMATIVOS:
1. Sin contar con la previa autorización de la autoridad competente.
2. Patrimonio líquido.MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ESPECIES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS (ART. 317)

SUJETO ACTIVO: Indeterminado.

SUJETO PASIVO: El Estado.

VERBO RECTOR: Realizar.

CONDUCTA:El realizar transacciones con intención de producir apariencia de mayor liquidez respecto a determinada acción, valor o instrumento inscrito en el registro nacional de valores e intermediariosINGREDIENTE SUBJETIVO: La intención de producir una apariencia de mayor liquidez.


UTILIZACION INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO (ART. 314)
SUJETO ACTIVO: Cualificado. Director,administrador, representante legal y funcionario de las entidades sometidas a vigilancia de la superintendencia.

SUJETO PASIVO: El Estado.

VERBO RECTOR: Destinar.

CONDUCTA:Destinar los recursos captadosdel público para lograr el control de las entidades sometidas a vigilancia de la superintendencia bancaria, de valores o de economía solidaria o de otras sociedades.

INGREDIENTE NORMATIVO: Losfondos captados por el público deben “destinarse sin autorización legal”.
INGREDIENTE SUBJETIVO:Que el fin sea para “adquirir control de entidades sujetas a vigilancia de la superintendencias”OPERACIONES NO AUTORIZADAS CON ACCIONISTAS O ASOCIADOS (ART. 315)

SUJETO ACTIVO: Cualificado. Los directores administradores representantes y funcionarios de entidades sometidas al control y vigilancia delas superintendencias bancarias o de economía solidaria.
SUJETO PASIVO: El Estado.
VERBOS RECTORES: otorgar y efectuar
CONDUCTA:otorgar crédito o en efectuar descuentos de manera directa o...