DELITOS DE NARCOTRAFICO

Universidad de Costa Rica
Sede Rodrigo Facio
Facultad de Derecho

ANÁLISIS SOBRE LA APLICABILIDAD DEL DELITO DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PROVENIENTES DEL
NARCOTRÁFICO EN COSTA RICA Y BIEN JURÍDICO
Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho

Elaborado por:
Gary Bonilla Garro

San José, Costa Rica
2009

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Este Trabajo Final deGraduación es propiedad de Gary Bonilla Garro, cédula 11186-0616. Está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización
del autor.

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TRIBUNAL EXAMINADOR

______________________________
Lic.
Presidente

____________________________
Lic.

___________________________
Lic.

Director

Lector

___________________________

___________________________Lic.

Lic.
Lector

Miembro del tribunal

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DEDICATORIA

A DIOS:
Por siempre estar a mi lado y permitirme la oportunidad de culminar esta
meta.

A MIS PADRES:

Roberto y Patricia por haberme dado todo lo que en su mano ha estado, y
por enseñarme valores primordiales en la vida que han hecho que este logro se
haya concretado, y por enseñarme todas aquellas lecciones que nose aprenden
en las aulas.

A MIS HERMANOS:

Betbelle, Gaby, Andy y Randy, por todas las colaboraciones que me han
brindado siempre.

A MIS AMIGOS (AS):

A todos los amigos, quienes saben quiénes son, les agradezco de corazón
su mano amiga y colaboración en este logro tan importante.

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ÍNDICE GENERAL

Página
Resumen............................................................................................................... viii
Introducción............................................................................................................. 1
Objetivos .............................................................................................................. 4
Objetivo general............................................................................................... 4
Objetivos específicos ........................................................................................ 5
Hipótesis .............................................................................................................. 5
Metodología ......................................................................................................... 5Estructura del trabajo ........................................................................................... 6
Capítulo 1. La legitimación de capitales y su influencia en la economía ................. 8
1.1. Generalidades............................................................................................... 8
1.2. Legitimación de capitales............................................................................ 10
1.2.1. Conceptualización ................................................................................ 10
1.2.1.1 Conceptos relacionados con el encubrimiento de la actividad
ilícita ............................................................................................................ 11
1.2.1.2 Conceptos relacionados con la legalización delcapital y mezcla en la
actividad económica lícita ........................................................................... 16
1.2.2 Historia .................................................................................................. 19
1.2.3 Legislación ............................................................................................. 28
1.2.3.1 Instrumentos internacionalesrelacionados con la legitimación de
capitales ...................................................................................................... 28
1.2.3.2 Regulación del delito de legitimación de capitales en Costa Rica ... 40
1.2.3.3 Derecho administrativo .................................................................... 50
1.3 Legitimación de capitales en el flujo económico...