Delitos Dian

14 de julio 2011 espectadorINDICIOS DE LA INVESTIGACIÓNLa unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos recibió un informe presentado por la Dian donde se presenta irregularidades que se viene presentado en el trámite de algunas devoluciones del impuesto del IVAQUE SE ENCONTRÓ EN EL REPORTAJEDescubren que utilizando la figura de las devoluciones de losimpuestos, algunas personas conforman la empresa consultores y asesores que realizan tramites de intermediación ante la Dian para que algunas empresas ficticias obtengan devolución del IVAEl director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explicó la forma como se estaba llevando a cabo el millonario desfalco en el interior de la institución. Aseguró que los responsables del acto delictivo formaron una red“totalmente organizada” conformada entre otros por abogados, empresarios y contadores que Con falsas exportaciones de empresas  ficticias o inactivas que le hacían supuestas ventas a Sociedades de Comercialización Internacional (SCI). principalmente a Venezuela, “crearon casi 3.600 empresas de papel” a través de las cuales generaban certificados de proveedor con los que pedían la devolucióninjustificada del IVA además, existían funcionarios que recibían dividendos por no cobrar los impuestos a estas empresas LAS CUATRO MODALIDADES DE FRAUDE1. Uso ilegal de firmas digitalesLa Dian exige que los revisores fiscales registren su firma digital para acompañar trámites de devo- lución fiscal. La red les pagaba a recién graduados para que registraran su firma y luego la usaban en decenas detransacciones. Incluso, seguían usando las firmas de contadores que inicialmente les colaboraban.2. Soborno a contribuyentesFuncionarios de la Dian contactaban a contribuyentes legales y les decían que sus solicitudes de devolución del IVA habían sido inadmitidas. Luego, les ofrecían colaboración y exigían el 10 por ciento del monto de la devolución para ayudarles a agilizar el trámite. En un solo casorecibían hasta 500 millones.3. Robo de datos tributariosLos miembros de la red tenían acceso a la base de datos de empresas inactivas y se robaban la información montando empresas paralelas de papel. Uno de los prófugos era experto en sistemas y podía ingresar a esa base de datos desde computadores externos sin ser detectado por la seguridad de la Dian.4. Empresas de papelLa Fiscalía tieneevidencia de la constitución de más de un centenar de empresas de papel que aparecen cobrando devoluciones por supuestas exportaciones de chatarra y cuero. Ahora se investiga si algunos de los nombres que aparecen en juntas directivas son ficticios o de cómplices de la red.El fraude consistía en crear empresas ficticias que supuestamente proveían productos al exterior. Al reportar esas exportaciones, ysegún el ordenamiento jurídico colombiano, los empresarios tienen derecho a un alivio tributario consistente en la devolución del impuesto al valor agregado, IVA, que generaba dicha operación comercial.
Pese a que las irregularidades se habían denunciado hace algunos años, la red era tan fuerte que incluso logró corromper a los primeros investigadores que tuvieron la misión de recaudar laspruebas. A estos detectives los sobornaron con $1.400 millones. “Fueron descubiertos porque, de una forma inocente, con este dinero se dedicaron a comprar artículos de lujo y carros en efectivo”, dijo el presidente Santos.
Millonario robo a la DIAN en devoluciones del IVA fue de 3.4 billones de pesos entre 2004 y 2009
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COLPRENSA | BOGOTÁ, COLOMBIA | Publicado el 14 Julio 2011 - 6:34 p.m.
De los25 allanamientos que la Policía Judicial adelantaron en Bogotá y Pereira.
Una de las situaciones que llamó la atención por cuenta de las autoridades era el lujo con el que vivían la mayoría de los detenidos. Apartamentos en sectores exclusivos de Bogotá y los vehículos en los que se movilizaban hacían parte de las extravagancias y la ostentación que mostraban los implicados en este escándalo....