Delitos Economicos

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(UBV) EJE COSTERO
PUERTO CABELLO EDO CARABOBO
ESTUDIO JURÍDICO: 10º SEMESTRE



UNIDAD CURRICULAR:
DELITOS ECONOMICOS Y EL AMBITO DE LA EMPRESA
TEMA: (3) LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
TEMA: (4) ILICITOS ADUANEROS. EL DELITO DE CONTRABANDO.

PARTICIPANTES |
PROF.: JESÚS R. LEÓN | |NOMBRES Y APELLIDOS | Nº CEDULA IDENTIDAD |
MARÍA HERNÁNDEZDALÍ C. DELGADO G.OSWALDO J RUBIO LMILAGROS GARRIDOSpedemonte | 3.623.8078.599.3983.304.97714.380.531 |

PUERTO CABELLO OCTUBRE 2011

ÍNDICE

N° | CONTENIDO | PÁG. |
01 | INTRODUCCIÓN | 03 |
02 | LEGITIMACIÓN DE CAPITALES | 04 |
03 | LICITO ADUANERO | 05 |
04 | EL DELITO DEL CONTRABANDO | 06 |
05 | LEY SOBRE EL DELITO DECONTRABANDO | 06 |
06 | CONCLUSIÓN | 07 |
07 | BIBLIOGRAFÍA | 07 |
| | |

1. INTRODUCCIÓN:
Esta unidad curricular viene a fortalecer el perfil del profesional, con relación a las siguientes disciplinas o áreas: Derecho Penal Especial y el Derecho Penal Económico, permite hacer un proceso de síntesis y consolidación del aprendizaje del estudiante, al reforzar unidades curriculares como“Aspectos Coercitivos de la norma Jurídica y Sanción Social”
La Constitución de la República Bolivariana en el capítulo séptimo, referidos a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la constitución del “monopolio”. “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”, facultando al Estado en la adopción de medidaspara evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por su parte, el artículo 114 establece que “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.
Para los efectos se entenderá lo siguiente: Divisa: expresión de dinero en moneda metálica, billetes de bancos, cheque bancarios y cualquiermodalidad, distinta al bolívar.
Operador Cambiario: Persona Jurídica que realiza operaciones de corretaje o intermediación o intermediación de divisas, autorizadas por la legislación correspondiente y por la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela.
Operación Cambiaria: Compra y venta de cualquier divisa con el bolívar.
Autoridad Administrativa en materia Cambiaria: Comisión deAdministración de divisas (CADIVI). Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria: Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, a través de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y la Comisión Nacional de Valores para lo que respecta a las operaciones realizadas con títulos valores. Siguiendo este orden de idea. se obtendrá el conocimiento de cómoprevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con La Delincuencia Organizada.
2. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES:
Delitos contra el orden socio económico.
La ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada publicada en la Gaceta Oficial N° 5789 Extraordinaria miércoles 26 de Octubre de 2005,
Articulo 4.- establece quien por sí o por interpuesto persona sea propietario oposeedor de capitales, bienes haberes o beneficios cuyo origen derive o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido
La misma pena se aplicara a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
1. se refiere al dinero mal habido,producto del negocio fraudulento y del origen ilícito en donde se presten persona o tercero en eludir los impuestos o declarar su procedencia.
2. cuando se presten persona al encubrimiento de su naturaleza nos referimos a la legitimación de capitales
3. la adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta ley.
4. cundo se producen inversiones,...