Delitos económicos

 Delitos económicos
De acuerdo a la ONU: El término “delitos económicos y financieros” se refiere, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera.
Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y suconceptualización exacta sigue siendo un reto.
Según Fernández y Martínez (1983): “Los delitos económicos atacan la economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delitos contra la propiedad o el patrimonio”.Un boicot consiste en negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relación comercial o de otro tipo con un individuo o una empresa considerados, por los participantes en el boicot, como autores de algo moralmente reprobable. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo español «embargo».
Delitos Bancarios

Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza,son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria alo estipulado en la ley o el forjamiento de los mismo.

Este tipo de delitos se encuentra tipificado en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial, específicamente en el Capítulo II de su Título VII, De las Sanciones Penales

Legitimación de capitales.
Es el proceso mediante el cuallas organizaciones criminales logran darle apariencia de legalidad a todos aquellos capitales y bienes provenientes de la actividad ilícita, logrando a través de dicho proceso el ocultamiento del origen ilícito de los referidos capitales y bienes
Colocación
El Legitimador de Capitales dispone del efectivo de procedencia ilegal para insertarlo directamente en el sistema financiero o trasladarlo aotra localidad.
Presentación
El Legitimador de Capitales busca apartar los beneficios ilegales de su origen ilícito al pasarlo por una serie de transacciones financieras (conversiones o movimientos), esperando con este proceso que la conexión sea más difícil o realmente imposible de detectar.

Métodos Más Frecuentes Para la Legitimación de Capitales
      Depósitos Bancarios.
      El Autopréstamo.
      El Casino o las Casas de Juegos.
      Doble facturación.
      Las transacciones en el exterior.
      Las inversiones directas.
      Las Agencias de Viajes / Casas de Cambio.
      Las Cuentas Corresponsales.
      Las Tarjetas de Crédito.
      Los Cheques de Caja.
      El Contrabando de Dinero.
      Correo Ultra rápido: Currier, etc.
      Empresas de Importación.      Compras o fusiones de empresas de seguro utilizando dinero Extranjero o
Nacional.
      Emisión de pólizas referidas a personas inexistentes a fin de justificar altos ingresos ilícitos.
      Ampliaciones del capital de las aseguradoras usando dinero ilegitimo.
      Compra de bienes con dinero ilícito, para luego ser usados como parte de las garantías en para integrar el capital operativo de laempresa.
      Compra de bienes muebles e inmuebles, transferencias de divisas y títulos
valores, apuestas, etc. a través de computadoras vía Internet.

Este tipo de delitos se encuentra tipificado en la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en su artículo 4:
Legitimación de capitales. Quien por sí o por interpuesta...