Delitos Especiales De Lavado De Dinero Y Activos; Y El Narcotrafico.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES.
DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL.

CURSO ESPECIAL DE DERECHO PENAL
DOCENTE:
LIC. JOSÉ DAVID CAMPOS VENTURA
CONTENIDO:
DELITOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS;
Y EL NARCOTRAFICO.

RESPONSABLES: CARNÉ:
BAIRES RENDEROS, ILIANA LIZETHBR07031
CAÑAS ÁLVAREZ, SINDY VANESSA CA07030
MELGAR GONZÁLEZ, EDWIN OMAR MG06082
SANCHEZ POLIO, JULIO ERNESTO SP07006
VALLE OLIVA, YONATHAN ERNESTO VO06


GRUPO:
“C-V”

Ciudad Universitaria, 19 de Septiembre de 2011.
INDICEINTRODUCCION-----------------------------------------------------------------------------------4
OBJETIVOS-----------------------------------------------------------------------------------------6
1. LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS---------------------------------------------------------7
2. CONCEPTO DE LAVADO DE DINERO.------------------------------------------------10
3. PROBLEMÁTICA DELDELITO DE LAVADO DE DINERO.------------------------13
4. FASES O ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO.----------------------------------------15
5. EL LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA.--------18
6. LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS EN EL SALVADOR.-------19
7. . CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS BIENES QUE
CONSTITUYAN EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE LAVADO DEDINERO.---------------------------------------------------------------------------------------22
8. SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL DELITO LAVADO DE DINERO.----------24
9. . CONDUCTA TÍPICA.----------------------------------------------------------------------28
10. TIPO SUBJETIVO. DELITO DOLOSO.--------------------------------------------------35
11. PRUEBA INDICIARIA EN EL LAVADO DEACTIVOS EN EL SALVADOR.------36
12. CASOS DE LA JURISPRUDENCIA SALVADOREÑA.---------------------------------38
13. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION EN CASOS DE LAVADO DE ACTIVOS,
EN EL SALVADOR. ------------------------------------------------------------------------42
14. LOS BANCOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO.-----------------------------------44
15. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ENEL ÁMBITO DEL LAVADO DE ACTIVOS.--------------------------------------------------------------------------------------46
16. NARCOTRAFICO.---------------------------------------------------------------------------50
17. EN QUE CONSISTE EL NARCOTRAFICO. --------------------------------------------51
18. EL NARCOTRÁFICO EN EL SALVADOR.----------------------------------------------5419. INFORME DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE CONTROL DE
20. NARCÓTICOS.-------------------------------------------------------------------------------57
21. OTRAS CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE EL NARCOTRÁFICO---------63
22. A MANERA DE CONCLUSIÓN; LA APARICIÓN DEL NARCOTRÁFICO
EN EL LAVADO DE DINERO.------------------------------------------------------------68
23. VINCULACIÓNDEL LAVADO CON OTRAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER ILÍCITAS.--------------------------------------------------------------------71

INTRODUCCION
Se hace difícil abordar el fenómeno del lavado dinero y activo como un fenómeno delictivo local; principalmente porque modernamente se trata de un delito global que se comete en todos los países del mundo en unos más que en otros debido a los instrumentosde política criminal que manejen cada país para combatir este fenómeno; en esos términos hacemos un abordaje del tema como un delito mundial para aterrizar con los impactos en nuestro país; en ese sentido nos vamos a referir un poco sobre el origen de lavado de dinero y activos en el mundo sin dejar; claro esta; como es que ha evolucionado hasta nuestro tiempos; también se nos hace necesario das...