Delitos finacieros

Delitos financieros

El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías,inversores y empleados. Estos delitos incluyen fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.

Fraude penal

• Fraude de computadoras: hurtar datos bancarios, tarjetas de crédito einformación propietario que se encuentra almacenada en computadoras.

• Quiebra fraudulenta: ocultar activos, engañar a los acreedores o presionar ilegalmente a los deudores.

• Fraude en el ámbitode la salud: aceptar coimas, facturar servicios no realizados, facturar equipos innecesarios o servicios prestados por una persona menos capacitada. Este tipo de fraude se comete en todas las áreas dela atención de salud, esto incluye hospitales, atención domiciliaria, servicios de ambulancia, médicos, quiroprácticos, hospitales psiquiátricos, laboratorios, farmacias y hogares de ancianos.• Fraude de seguros: falsificar, exagerar o "inflar" los hechos de un reclamo.

• Fraude postal: utilizar el correo de los Estados Unidos para cometer un delito.

• Fraude gubernamental:participar en actividades fraudulentas relacionadas con la vivienda social, los programas de agricultura, la defensa, los programas educativos y otras actividades gubernamentales. Éstas incluyen: sobornoen los contratos, confabulación entre contratistas, facturación doble o falsa, certificación falsa de la calidad de partes y sustitución de partes con irregularidades o falsificadas.

• Fraudefinanciero: participar en actividades fraudulentas relacionadas con los préstamos comerciales, la falsificación de cheques o de instrumentos negociables, el fraude hipotecario, la circulación decheques en descubierto, y las solicitudes o los formularios falsos.

• Fraude de valores: manipular el mercado y hurtar cuentas de valores.

• Fraude a través del telemarketing: usar el...