Delitos finacieros

|Los delitos financieros, incluyendo cheques y depósitos | |  |
|fraudulentos son uno de los más grandes retos que encaran hoy| | |
|en día las instituciones de negocios y financieras. Los | |[pic] ||delincuentes financieros profesionales han venido | |  |
|incrementando su habilidad y  sofisticación, gracias a los | | |
|avances en la tecnología disponible, tales como las | |  |
|computadoraspersonales, scanners y fotocopiadoras de color. | |  |
|Se ha estimado que las pérdidas anuales debido a depósitos y | | |
|cheques fraudulentos montan miles de millones de dólares. | |  |
|Los siguientes sondelitos financieros cometidos típicamente | |[pic] |
|contra los bancos é instituciones financieras: | | |
|Kiting – Este tipo de fraude con cheques utiliza una | | |
|combinación del tiempoentre el depósito de un cheque y su | | |
|presentación para su pago por el banco Y la buena voluntad | ||
|del banco receptor para anticipar los fondos contra el | | |
|balance no cobrado. En muchos...