Delitos imss e infonavit
Páginas: 72 (17951 palabras)
Publicado: 13 de julio de 2010
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TEMA:
“DELITOS EN LA LEY DEL INFONAVIT Y LA LEY DEL IMSS”
MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO
MATERIA:
PENAL ADMINISTRATIVO
AUTORA:
LIC. JUAN CARLOS GALVAN RAMIREZ
INTRODUCCION
CAPITULO I
1. CONCEPTO DE DELITO……………………………………………………………………. 5
2. ELEMENTOS DEL DELITO……………………………………………………........... 6
a. Laconducta……………………………………………………..……………… 6
b. La tipicidad………………………………………………………………………. 6
c. La antijuridicidad………………………………………………………………… 7
d. La imputabilidad…………………………………………………………………. 7
e. La culpabilidad…………………………………………………………………… 8
f. La punibilidad……………………………………………………………………. 8
CAPITULO II
1. DELITOS EN LA LEY DEL INFONAVIT…………………….…………………………………. 9
1. DEFRAUDACION FISCAL…………………………………………………………….. 10
.
1.TIPO……………………………………………………………………….. 15
2.1.2. PUNIBILIDAD………………………………………………………………. 15
2.2. FRAUDE…………………………………………………………………………………….. 16
2.2.1. TIPO……………………………………………………………………………………….. 17
2.2.2. PUNIBILIDAD………………………………………………………………………......... 18
CAPITULO III
3. DELITOS EN LA LEY DEL IMSS……………………………………………………………… 19
3.1 DEFRAUDACION A LOS REGIMENES DE LA SEGURIDADSOCIAL…………........ 25
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………... 26
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA…………………….. 28
c) ELEMENTO OBJETIVO………………………………………………………………… 28
3.1.2. DELITOS POR FALTA DE COMUNICACIÓN O INFORMACION FALSA AL
SEGURO SOCIAL……………………………………………………………………………. 37
a) SUJETOACTIVO…………………………………………………………………………. 38
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA……………………... 40
c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL RESULTADO…………………….. 41
3.1.3. ABUSO DE CONFIANZA POR DEPOSITARIOS O INTERVENTORES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL…………………………………………………………………. 43
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………… 43
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL PRESUPUESTO TIPICO……….. 43c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA………………………. 43
3.1.4. DELITOS RELATIVOS AL REGISTRO CONTABLE…………………………………….. 44
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………… 45
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA………………………. 46
c) ELEMENTO OBJETIVO………………………………………………………………….. 46
3.1.5. FRAUDE EN MATERIA DE SEGURIDADSOCIAL………………………………………. 47
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………..………………………………………………. 47
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA……………………… 47
c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL RESULTADO……………………… 48
3.1.6. DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS……………………………….. 48
4.2 CONCLUSIONES………………………………………………………………………………… 54
4.3. BIBLIOGRAFIA…………..…………………………………………………………………...… 55INTRODUCCION.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los delitos que se establecen dentro de la legislación que rige al IMSS E INFONAVIT, instituciones de carácter social indispensables para la sociedad y ambos organismos fiscales autónomos, tripartitas, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, que tienen su razón de ser en salvaguardar, defender, proteger y amparar los intereses delos trabajadores los cuales se pueden ver violentados a través de los delitos en los que se puede incurrir en estas leyes.
Por una parte el IMSS es la institución de Seguridad Social en América Latina, pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en México y por otra parte el INFONAVIT, organismo generador debienestar social que provee a través del financiamiento satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores, con el objeto de mejorar la calidad de vida, así como beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus...
TEMA:
“DELITOS EN LA LEY DEL INFONAVIT Y LA LEY DEL IMSS”
MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO
MATERIA:
PENAL ADMINISTRATIVO
AUTORA:
LIC. JUAN CARLOS GALVAN RAMIREZ
INTRODUCCION
CAPITULO I
1. CONCEPTO DE DELITO……………………………………………………………………. 5
2. ELEMENTOS DEL DELITO……………………………………………………........... 6
a. Laconducta……………………………………………………..……………… 6
b. La tipicidad………………………………………………………………………. 6
c. La antijuridicidad………………………………………………………………… 7
d. La imputabilidad…………………………………………………………………. 7
e. La culpabilidad…………………………………………………………………… 8
f. La punibilidad……………………………………………………………………. 8
CAPITULO II
1. DELITOS EN LA LEY DEL INFONAVIT…………………….…………………………………. 9
1. DEFRAUDACION FISCAL…………………………………………………………….. 10
.
1.TIPO……………………………………………………………………….. 15
2.1.2. PUNIBILIDAD………………………………………………………………. 15
2.2. FRAUDE…………………………………………………………………………………….. 16
2.2.1. TIPO……………………………………………………………………………………….. 17
2.2.2. PUNIBILIDAD………………………………………………………………………......... 18
CAPITULO III
3. DELITOS EN LA LEY DEL IMSS……………………………………………………………… 19
3.1 DEFRAUDACION A LOS REGIMENES DE LA SEGURIDADSOCIAL…………........ 25
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………... 26
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA…………………….. 28
c) ELEMENTO OBJETIVO………………………………………………………………… 28
3.1.2. DELITOS POR FALTA DE COMUNICACIÓN O INFORMACION FALSA AL
SEGURO SOCIAL……………………………………………………………………………. 37
a) SUJETOACTIVO…………………………………………………………………………. 38
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA……………………... 40
c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL RESULTADO…………………….. 41
3.1.3. ABUSO DE CONFIANZA POR DEPOSITARIOS O INTERVENTORES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL…………………………………………………………………. 43
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………… 43
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL PRESUPUESTO TIPICO……….. 43c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA………………………. 43
3.1.4. DELITOS RELATIVOS AL REGISTRO CONTABLE…………………………………….. 44
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………………………………………………………… 45
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA………………………. 46
c) ELEMENTO OBJETIVO………………………………………………………………….. 46
3.1.5. FRAUDE EN MATERIA DE SEGURIDADSOCIAL………………………………………. 47
a) SUJETO ACTIVO ESPECÍFICO………..………………………………………………. 47
b) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN LA CONDUCTA……………………… 47
c) ELEMENTO OBJETIVO CONSISTENTE EN EL RESULTADO……………………… 48
3.1.6. DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS……………………………….. 48
4.2 CONCLUSIONES………………………………………………………………………………… 54
4.3. BIBLIOGRAFIA…………..…………………………………………………………………...… 55INTRODUCCION.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los delitos que se establecen dentro de la legislación que rige al IMSS E INFONAVIT, instituciones de carácter social indispensables para la sociedad y ambos organismos fiscales autónomos, tripartitas, con personalidad jurídica, y patrimonio propio, que tienen su razón de ser en salvaguardar, defender, proteger y amparar los intereses delos trabajadores los cuales se pueden ver violentados a través de los delitos en los que se puede incurrir en estas leyes.
Por una parte el IMSS es la institución de Seguridad Social en América Latina, pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal elemento redistribuidor de la riqueza en México y por otra parte el INFONAVIT, organismo generador debienestar social que provee a través del financiamiento satisfacer las necesidades de vivienda de los trabajadores, con el objeto de mejorar la calidad de vida, así como beneficiar a los derechohabientes con rendimientos competitivos a sus...
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