Delitos informáticos y financieros

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]Universidad Católica de Honduras

“Nuestra Señora Reina de la Paz”

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Facultad de Derecho

Tema:

Los Delitos Financieros e Informáticos



Previa obtención del título de:

Abogado



Presentado por:

Noé Fernando Morel Alberto



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Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

05 de Julio del año 2012ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
CAPÍTULO I 3
I. 1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” 4
I. 2. ACTIVIDADES ASIGNADAS Y REALIZADAS 4
I.2.1 ASUNTOS CONTENCIOSOS 5
I.2.1.1 ASUNTOS DE FAMILIA 5
a) Demanda de Alimentos por la vía del proceso abreviado – Caso “A” 5
b) Demanda de Alimentos por la vía del procesoabreviado – Caso “B” 5
c) Demanda de Guarda y Cuidado de un menor. 5
I.2.1.2 ASUNTOS PENALES 6
a) Juzgado de Paz Penal: Denuncia por Lesiones 6
I.2.2 ASUNTOS NO CONTENCIOSOS 6
a) Autorización de Carta Poder 6
b) Otorgamiento de una Autorización 7
c) Rectificación de Perfil en central de riesgo 7
I.2.3 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 8
a) Solicitud de Dispensa para la exoneración de impuestos aun vehículo propiedad de la Iglesia Católica Diócesis de Santa Rosa de Copán a la Secretaria de Estado de la República de Honduras en los Despachos de Finanzas. 8
b) Solicitud de Dispensa para la exoneración de impuestos a un vehículo propiedad de la Iglesia Católica Arquidiócesis de Tegucigalpa, a la Secretaria de Estado de la República de Honduras en los Despachos de Finanzas. 8
CAPÍTULO II 8II.1 GENERALIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 9
II.2 FINES Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO PÚBLICO 9
II.3 ALCANCE DEL MINISTERIO PÚBLICO 10
II.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MINISTERIO PÚBLICO. 10
II.4.1 Historia del Ministerio Público. 10
II.5 MINISTERIO PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL. 11
II.6 ACTIVIDADES ASIGNADAS Y REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EN EL MINISTERIO PÚBLICO 11CAPÍTULO III 13
INTRODUCCIÓN 13
III.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14
III.1.1.1 Anunciamiento del problema 14
III.1.1.2 Formulación del problema 14
III.1.2 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 14
III.1.2.1 Objetivo General 14
III.1.2.2 Objetivos específicos 14
III.1.3 JUSTIFICACIÓN 15
III.1.3.1 Criterios de la Justificación 15
III.1.3.2 Alcance de la investigación 15
III.1.3.3Límites de lainvestigación 15
III.1.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 15
III.2 MARCO HISTÓRICO 16
III.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL 16
III.3 MARCO CONCEPTUAL 16
III.4 MARCO TEÓRICO 17
III.4.1 EL DELITO "DE CUELLO BLANCO" 17
III.4.2 DELITOS INFORMÁTICOS 20
III.4.2 ASPECTOS JURÍDICO-PENALES A LA LUZ DE LA TEORÍA DEL DELITO” 20
III.4.2.1 Generalidades del Fenómeno Informático 20
III.4.2.2 ¿Existe el DelitoInformático? 20
III.4.2.3 Introducción Conceptual al Delito Informático 20
III.4.2.4 Sujetos 20
III.4.2.4.1 Sujeto Activo 20
III.4.2.4.2 Sujeto Pasivo 20
III.4.2.5 Clasificación 20
III.4.2.6 Delitos contra la Intimidad 21
III.4.2.7 Delitos contra la Información 21
III.4.2.8 Otras clasificaciones 22
III.4.3 EL DELITO INFORMÁTICO Y LA TEORÍA DEL DELITO 24
III.4.3.1 El Principio deLegalidad 24
III.4.3.2 Principio de Reserva Penal 24
III.4.3.3 La Antijuridicidad 25
III.4.3.4 Acción u Omisión 25
III.4.3.5 Tipicidad 25
III.4.3.6 Culpabilidad 25
III.5 DESARROLLO DEL TEMA 25
III.5.1 DELITOS FINANCIEROS 25
III.5.1.1 Formas de realizar delitos Financieros 26
III.5.1.1.1 Obtención Indebida de Créditos 26
III.5.1.1.2 Utilización Indebida de Información 26
III.5.1.1.3 UtilizaciónIndebida de Información 26
III.5.1.1.4 Falsedad de Libros e Información 26
III.5.1.1.5 Intermediación financiera Ilegal  26
III.5.1.2 ¿Cuáles son los tipos comunes de delitos financieros? 26
III.5.1.3 Daño de la delincuencia Financiera 27
III.5.1.3.1 Daño fiscal. 27
III.5.1.3.2 Daño Administrativo. 27
III.5.1.3.4 Daño inmaterial o moral. 27
III.5.1.4 Características del delito Financiero...