Delitos precedentes de lavado de activos en Chile

2014

Resumen de los delitos
precedentes de Lavado
de Activos
DIPLOMADO DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE
FRAUDES
JOSUÉ MUÑOZ MADRIAZA

Contenido
1

Delitos precedentes ............................................................................................................................................... 4
1.1

Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito deestupefacientes y sustancias psicotrópicas
.............................................................................................................................................................................. 4

1.1.1

Artículo 1º ............................................................................................................................................... 4

1.1.2Artículo 2º ............................................................................................................................................... 4

1.1.3

Artículo 3º ............................................................................................................................................... 4

1.1.4

Artículo 4º............................................................................................................................................... 5

1.1.5

Artículo 5º ............................................................................................................................................... 5

1.1.6

Artículo 6º............................................................................................................................................... 5

1.1.7

Artículo 7º ............................................................................................................................................... 5

1.1.8

Artículo 8º ............................................................................................................................................... 5

1.1.9Artículo 10º ............................................................................................................................................. 5

1.1.10

Artículo 11º ............................................................................................................................................. 6

1.1.11

Artículo 12º............................................................................................................................................. 6

1.1.12

Artículo 13º ............................................................................................................................................. 6

1.1.13

Artículo 14º............................................................................................................................................. 6

1.1.14

Artículo 15º ............................................................................................................................................. 6

1.1.15

Artículo 16º ............................................................................................................................................. 6

1.1.16

Artículo 17º............................................................................................................................................. 6

1.2

Ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad .......................... 7

1.2.1

Artículo 1°............................................................................................................................................... 7

1.2.2

Artículo 2° ............................................................................................................................................... 7

1.2.3

Artículo 7° ............................................................................................................................................... 8

1.2.4

Artículo 8º...