delitos previstos en la ley de ilicitos cambiarios

República Bolivariana de Venezuela
Universidad José Antonio Páez
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Derecho Penal II
San Diego – Carabobo








DELITOS PREVISTOS EN LA LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS












San Diego, Agosto del 2014.
Índice

1) Introducción………………………………………………… 3

2) Control Cambiario………………………………………….. 5

3) Delitos previstos en la Leyde Ilícitos Cambiarios……….7

4) Conclusión………………………………………………… 13

5) Bibliografía………………………………………………….15



















Introducción

Antes de comenzar a hablar sobre los delitos cambiaros es bueno tomar en cuenta que estos hacen alusión al control de cambio de un país, conformado por el mercado de divisas que es aquel que regula la compra y venta de éstas ypermite además que exista un flujo normal de moneda extranjera, el tipo de cambio y la forma como se venden lo determina el Banco Central de Venezuela junto con el Ejecutivo Nacional
Una de éstas modalidades es el control de cambios que consiste en la intervención por parte del estado en este mercado, quedando restringida la oferta y la demanda de divisas, siendo sustituida por una serie dereglamentaciones administrativas, es decir, el control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares
Existen varios tipos de control cambiario entre los que destacan, el rígido, el parcial y el total, en Venezuela se han aplicado éstas medidas desde 1983 cuando el estado reconoció un déficit enorme y se vio obligado encierta forma a implementar los controles, es así que surge el régimen de cambio diferencial, mejor conocido como RECADI, cuya aplicación dio mucho de qué hablar y se convirtió en el caso de corrupción más grande en la historia económica de nuestro país. 20 años después, se da origen a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en medio de una fuerte crisis económica y política, y cuyasreglamentaciones y manejo ha despertado numerosas críticas.
La pregunta principal radica en si el control de cambios es conveniente o no, ya que por una parte evita la fuga masiva de capitales además de proteger las reservas internacionales, por otra parte, surgen grandes desventajas tanto para los empresarios como para los trabajadores, ya que al no haber divisas norteamericanas circulandonormalmente, las empresas no pueden cancelar sus compromisos pendientes de cualquier tipo, bien sea por importaciones, pago de salarios en moneda extranjera, etc.













Control Cambiario

Siendo el estado el mayor garante de nuestra nación (Pueblo) para garantizar el acceso a los bienes de consumo y servicios y en mantener en conjunto con la empresa privada la estabilidadde una economía sustentable y en auge, esta obligado a crear políticas económicas que deben estar orientadas al “desenvolvimiento armónico” de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevación del nivel de vida de la población y fortalecimiento de la soberanía económica del país.
Así mismo, al referirnos al acceso a bienes de consumo yservicios, hacemos referencia a no solamente la capacidad de las Personas Jurídicas para que en colaboración con el Estado faciliten al ciudadano ese acceso para lograr una mejor calidad de vida, de igual manera las personas naturales deben tener esa facilidad de adquirir divisas en moneda extranjera, que como ciudadanos de la Republica están en todo su derecho de adquirir, para lograr un mayordisfrute y bienestar de vida.
Es por ello que el Estado ha implementado una serie de mecanismos y políticas económicas encaminadas y dirigidas a Fomentar, controlar y fiscalizar el buen empleo y uso que se haga de esas divisas, obtenidas bajo los parámetros gubernamentales. A continuación realizamos un breve estudio de estos mecanismos y como deben ser utilizados, así como cuales pueden...